AML
La startup Blue focalizzata sulla DeFi esce dall'ombra con una raccolta di 3,2 milioni di dollari
L'azienda offre prodotti che aiutano a verificare la conoscenza del cliente e a prevenire il riciclaggio di denaro.
Il prestatore Cripto Nexo preso di mira in Bulgaria dall'indagine per presunto riciclaggio di denaro e violazioni fiscali
Le autorità affermano di avere le prove che un utente Nexo è stato ufficialmente dichiarato finanziatore del terrorismo.
L'ente di controllo globale contro il riciclaggio di denaro afferma che il regime di monitoraggio Cripto non è cambiato
La Financial Action Task Force ha risposto a una segnalazione secondo cui si sta preparando a condurre controlli di conformità annuali, affermando di non aver modificato il modo in cui monitora le Cripto o il processo di aggiunta dei paesi alla sua "lista grigia".
L'organismo giapponese di autoregolamentazione Cripto allenterà il processo di verifica dei token: rapporto
Il Giappone sta cercando di allentare le regole per le startup Cripto e il governo sta anche valutando agevolazioni fiscali per le aziende.
Il tempo stringe per il regime di registrazione Cripto francese, afferma l'autorità di regolamentazione
Anche l'Autorità Mercati finanziari del Paese è alla ricerca di entità disposte a testare la negoziazione di titoli basata sulla DLT.
Il responsabile della conformità AML Cripto della FCA si dimette
Mark Steward, che ha guidato l'applicazione delle misure antiriciclaggio per le Cripto, si dimette dopo sette anni presso la Financial Conduct Authority.
Il Giappone dà il via libera a norme antiriciclaggio più severe per le Cripto
La decisione del governo di rivedere sei leggi sui cambi è in linea con il piano del governo di introdurre nuove regole per le rimesse, tutte volte a rafforzare le misure antiriciclaggio per le Cripto.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
Riciclaggio di denaro tramite Metaverse, DeFi, NFT presi di mira dall’ultima bozza dei legislatori dell’UE
Un eventuale compromesso potrebbe sottoporre coloro che governano organizzazioni autonome decentralizzate a requisiti aggiuntivi.
L'Estonia concede la prima licenza Cripto a Striga di LastBit
La società di Cripto è la prima a superare i nuovi ostacoli antiriciclaggio che inaspriscono notevolmente il regime giuridico dell'Estonia.
Ultime Notizie Cripto
