AML
La Camera degli Stati Uniti approva la proposta di legge per il FinCEN per studiare l'uso della blockchain
La Camera dei rappresentanti ha approvato una legge che chiede alla FinCEN di studiare l'uso di "tecnologie innovative", tra cui la blockchain.
Netki riorganizza il servizio ID digitale per la nuova "regola di viaggio" Cripto del FATF
Nekti ha potenziato il suo servizio ID digitale per aiutare le aziende Cripto a soddisfare i nuovi e severi standard del GAFI per contrastare il riciclaggio di denaro.
L'autorità di regolamentazione svizzera concede licenze a due nuove società blockchain mentre rafforza i requisiti legali
Due startup svizzere hanno ottenuto la licenza di broker-dealer mentre la FINMA inasprisce i suoi requisiti AML.
Il laboratorio di intelligenza artificiale del MIT-IBM ha analizzato 200.000 transazioni Bitcoin . Solo il 2% è stato etichettato come "illecito"
La società di analisi blockchain Elliptic ha collaborato con i ricercatori per analizzare transazioni Bitcoin per un valore di 6 miliardi di dollari.
Tutti gli exchange Cripto globali devono ora condividere i dati dei clienti, regole FATF
La Financial Action Task Force ha stabilito ufficialmente che le aziende Cripto di tutto il mondo devono condividere tra loro i dati dei clienti.
È la strada del FATF o l'autostrada per gli exchange Cripto . È un grosso errore
Il settore Cripto può combattere efficacemente i riciclatori di denaro, ma non nel modo in cui vorrebbe il GAFI, scrive un responsabile della conformità di CEX.IO.
Rakuten porta un partner di conformità per il nuovo exchange Cripto
Il colosso dell'e-commerce Rakuten ha stretto una partnership con la società di analisi blockchain CipherTrace per garantire la conformità AML per la sua piattaforma di scambio di prossima uscita.
Facebook assume due ex responsabili della conformità di Coinbase
Facebook ha assunto due veterani di Coinbase per ricoprire ruoli di conformità e almeno ONE è coinvolto nello sforzo di blockchain del social network.
La campagna di conformità di Binance continua con la nuova partnership con Elliptic
Binance ha stretto una partnership con la startup di analisi blockchain Elliptic per contrastare il riciclaggio di denaro e continuare la sua espansione.
In primo luogo, FinCEN penalizza un trader Bitcoin per aver violato le leggi AML
Per la prima volta, l'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN ha sanzionato un trader Criptovaluta per aver violato le norme antiriciclaggio.
