Lo svantaggio del tracciamento Bitcoin sulla Blockchain

Marc Hochstein è il caporedattore di CoinDesk. Le opinioni espresse qui sono le sue, quindi T biasimate i suoi colleghi.

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Immagina due banconote da 1 dollaro. ONE è croccante e immacolata, appena arrivata dalla Zecca degli Stati Uniti. L'altra è spiegazzata e ricoperta di briciole e moccio.

Ognuna vale esattamente quanto l'altra. T importa se quella ONE apparteneva in precedenza a uno spacciatore di cocaina o ai fratelli Koch. È comunque valida per il biglietto dell'autobus.

Questa è la fungibilità. È ONE delle proprietà essenziali del denaro che diamo per scontate. Ma nella Criptovaluta, la fungibilità è a rischio, in parte grazie alla natura trasparente della blockchain, dove gli indirizzi dei wallet sono pseudonimi ma i flussi di fondi tra di loro sono esposti a tutti.

La scorsa settimana ci ha ricordato questo rischio quando Bitfury, una startup,ha introdotto Crystal,un set di strumenti software per aiutare a tracciare le attività illecite sul registro pubblico di Bitcoin.

Come ha riportato Michael del Castillo di CoinDesk, la piattaforma è il tentativo di Bitfury di "aiutare Bitcoin a superare una volta per tutte la sua associazione con le transazioni del mercato nero". Valery Vavilov, CEO di Bitfury, ha affermato che Crystal consentirà agli utenti di "vedere se l'indirizzo Bitcoin da cui si riceve denaro è verde o nero".

Facendo un passo indietro, Bitfury, che ha iniziato come un'attività di mining, non è la prima azienda a offrire questo tipo di servizio di spionaggio: come sottolineato nell'articolo di CoinDesk, Chainalysis, Elliptic e Skry (ora parte di Bloq) sono già sul mercato.

E di sicuro, catturare i criminali, a parità di condizioni, è un obiettivo degno. (Per amore di discussione, supponiamo che tutti i "crimini" risolti qui siano crimini veri e propri, del tipo con vittime.)

Inoltre, la sorveglianza fornita da queste aziende potrebbe produrre un altro vantaggio, aiutando altre startup ad aprire o KEEP conti presso istituzioni finanziarie tradizionali. Le banche sono state riluttanti a servire il settore a causa della sua associazione con attività illegali. Se potessero dimostrare che i loro clienti T stanno spostando denaro "sporco", potrebbero far sì che i loro regolatori si sentano a loro agio con il settore.

Ma l'uso della blockchain in questo modo potrebbe avere anche effetti perversi.

Saldi nella lista nera

Come scrivono Chris Burniske e Jack Tatar nel loro libro "Criptovalute":

"Un pericolo per i Bitcoin, in particolare per i saldi notoriamente utilizzati per attività illegali, è che se un exchange o un altro servizio inserisce quel saldo nella lista nera, allora quel saldo diventa illiquido e presumibilmente meno prezioso di altri saldi di Bitcoin."

Guai al mercante che vende un paio di calzini ALPACA a uno spacciatore e poi T riesce a spendere le monete contaminate.

E non è nemmeno la metà. Burniske e Tatar continuano:

"Sebbene sottile, la perdita di fungibilità potrebbe rappresentare la fine di una valuta digitale e distribuita, danneggiando il valore di tutte le unità, non solo di quelle utilizzate per attività illegali".

Gli sviluppatori Criptovaluta sono ben consapevoli di questo pericolo e lavorano da anni per rafforzare la Privacy degli utenti, il che a sua volta preserverebbe (o ripristinerebbe) la fungibilità.

Alcune di queste tecniche, come zk-snarks e ring signatures, sono state sperimentate per la prima volta su altcoin come Zcash e Monero, rispettivamente. (La perdita di fungibilità, scrivono Burniske e Tatar, "è ONE problema che Monero non deve affrontare"). Altri miglioramenti Privacy , come TumbleBit, sono in fase di sviluppo per Bitcoin stesso.

"Alla fine, penso che la sfida per qualsiasi strumento di analisi sarà quella di KEEP il passo con le variazioni delle criptovalute, con particolare attenzione alle sfide poste da quelle che sembrano progettate per l'anonimato", ha affermato Jason Weinstein, consulente strategico di Bitfury ed ex veterano di 15 anni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ora esercita la professione legale presso Steptoe & Johnson LLP.

Tuttavia, questi miglioramenti potrebbero Compound le sfide normative.

"Se si rende il livello di contabilità privato come Zcash, si potrebbe sacrificare un intero mercato", ha affermato Charles Hoskinson, fondatore e amministratore delegato di IOHK, un'azienda che sta sviluppando diversi progetti blockchain tra cui Cardano.

Ad esempio, l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari, che deve approvare le criptovalute prima che vengano quotate sugli exchange autorizzati del Paese, "potrebbe non inserire mai nella whitelist un token ad alta riservatezza", ha affermato.

D'altro canto, "se T si creano queste tipologie di funzionalità", una volta de-anonimizzata, "l'intera cronologia finanziaria di un utente fin dall'inizio dei tempi" verrà svelata.

"È peggio del sistema bancario convenzionale", ha affermato Hoskinson.

Doppio standard?

Tutto sommato, sembra che la Criptovaluta sia tenuta a uno standard più elevato per "denaro pulito" rispetto alla moneta fiat, almeno la versione fisica. Sono davvero poche le persone che leggono i numeri di serie sulle banconote da un dollaro. (Per essere onesti, il paragone T è alla pari, dal momento che T puoi far girare una valigetta piena di banconote in tutto il mondo.)

Satoshi ha creato Bitcoin in modo che le persone che T si fidano tra loro potessero effettuare transazioni su Internet. Esporre tutte le transazioni sulla blockchain era il prezzo pagato per la fiducia nel sistema, e lui (o lei, o loro) pensava che gli indirizzi pseudonimi avrebbero mitigato la perdita Privacy .

La trasparenza radicale è spesso pubblicizzata come una caratteristica della Tecnologie blockchain, che potrebbe benissimo esserlo per le aziende e i governi. E in Bitcoin, produce benefici secondari anche per gli utenti comuni. Ad esempio, tenere d'occhio i prelievi dal portafoglio di un exchange può aiutare a individuare un correre.

Ma nel caso d'uso del denaro, l'apertura della blockchain potrebbe anche rivelarsi un bug. Anche per i cittadini rispettosi della legge.

Immagine di denaro sporco tramiteImmagine.