Негативні сторони відстеження Bitcoin на блокчейні

Марк Хохштайн є керуючим редактором CoinDesk. Погляди, висловлені тут, є його власними, тому T звинувачуйте його колег.

Наступна стаття спочатку опублікована в Щотижневик CoinDesk, спеціалізований інформаційний бюлетень, який доставляється щонеділі виключно нашим передплатникам.

Уявіть дві банкноти по 1 долару. ONE — чіткий і бездоганний, щойно надійшов із монетного двору США. Інша зім'ята і вкрита крихтами і бугерами.

Кожен коштує точно так само, як інший. T , чи належав ONE м’ятий раніше торговцю коксом чи братові Коху. Це все ще добре для вартості проїзду в автобусі.

Це взаємозамінність. Це ONE з основних властивостей грошей, яку ми сприймаємо як належне. Але в Криптовалюта взаємозамінність під загрозою, частково завдяки прозорій природі блокчейну, де адреси гаманців є псевдонімами, але потоки коштів між ними відкриті для всіх.

Минулий тиждень приніс нагадування про цей ризик, коли Bitfury, стартап, представив Кристал, набір програмних інструментів, які допомагають відстежувати незаконну діяльність у публічній книзі біткойнів.

Як повідомив Майкл дель Кастільо з CoinDesk, платформа є спробою Bitfury «допомогти Bitcoin раз і назавжди позбутися зв’язку з транзакціями на чорному ринку». Валерій Вавилов, генеральний директор Bitfury, сказав, що Crystal дозволить користувачам «побачити, зелена чи чорна ця Bitcoin адреса, з якої ви отримуєте гроші».

Відступаючи назад, Bitfury, яка починалася як майнінгова операція, не є першою компанією, яка пропонує такий вид послуги стеження – як зазначено в статті CoinDesk, Chainalysis, Elliptic і Skry (тепер частина Bloq) вже на ринку.

І безперечно, спіймати злочинців, за інших рівних умов, є гідною метою. (Заради аргументації припустімо, що всі «злочини», які тут розкриваються, є справжніми злочинами, такими як жертви.)

Крім того, спостереження, яке здійснюють ці компанії, може принести ще одну користь, допомагаючи іншим стартапам отримати або KEEP рахунки в традиційних фінансових установах. Банки неохоче обслуговували цей сектор через його зв'язок з незаконною діяльністю. Якби вони змогли продемонструвати, що їхні клієнти T переміщують «брудні» гроші, вони могли б заспокоїти своїх регуляторів у галузі.

Але використання блокчейну таким чином може мати й негативні наслідки.

Залишки в чорному списку

Як пишуть Кріс Берніске і Джек Татар у своїй книзі "Криптоактиви":

«Небезпека для Bitcoin, особливо для балансів, які, як відомо, використовувалися для незаконної діяльності, полягає в тому, що якщо біржа або інша служба вносить цей баланс у чорний список, тоді цей баланс стає неліквідним і, мабуть, менш цінним, ніж інші баланси Bitcoin».

Горе тому торговцю, який продає пару шкарпеток з ALPACA торговцю наркотиками, а потім T може витратити зіпсовані монети.

І це ще не половина. Бурніське і Татар продовжують:

«Хоча й непомітно, втрата взаємозамінності може стати причиною загибелі цифрової та розподіленої валюти, що вплине на вартість усіх одиниць, а не лише тих, які використовуються для незаконної діяльності».

Розробники Криптовалюта добре усвідомлюють цю небезпеку та роками працюють над посиленням Політика конфіденційності користувачів, що, у свою чергу, збереже (або відновить) взаємозамінність.

Деякі з цих методів, такі як zk-snarks і кільцеві підписи, були вперше впроваджені на альткойнах, таких як Zcash і Monero відповідно. (Втрата взаємозамінності, як пишуть Бурніске та Татар, «є ONE з проблем, з якою Monero не доводиться мати справу».) Інші вдосконалення Політика конфіденційності , такі як TumbleBit, розробляються для самого Bitcoin .

«Зрештою, я думаю, завдання полягатиме в тому, щоб будь-який аналітичний інструмент міг KEEP в ногу з варіаціями криптовалют, з особливим наголосом на проблемах, пов’язаних із тими, які, здається, створені для анонімності», — сказав Джейсон Вайнштейн, стратегічний радник Bitfury і колишній 15-річний ветеран Міністерства юстиції США, який зараз практикує юрист у Steptoe & Johnson LLP.

Проте ці вдосконалення можуть Compound регулятивні проблеми.

«Якщо ви зробите обліковий рівень таким же приватним, як Zcash, ви можете пожертвувати цілим ринком», — сказав Чарльз Хоскінсон, засновник і виконавчий директор IOHK, компанії, яка розробляє кілька блокчейн-проектів, включаючи Cardano.

Наприклад, Агентство фінансових послуг Японії, яке має затверджувати криптовалюти до того, як вони будуть розміщені на ліцензованих біржах країни, «ніколи не може вносити в білий список токен із високим рівнем конфіденційності», — сказав він.

З іншого боку, «якщо ви T створите ці типи функцій», після деанонімізації «вся фінансова історія користувача з початку часу» буде відкритою.

«Це гірше, ніж звичайна банківська система», — сказав Хоскінсон.

Подвійні стандарти?

Загалом, здається, що Криптовалюта дотримується вищих стандартів щодо «чистих грошей», ніж фіат, принаймні фізична версія. Дуже мало людей читають серійні номери на доларових купюрах. (Чесно кажучи, порівняння T є яблуками з яблуками, оскільки ви T можете розібрати портфель, повний банкнот, по всьому світу.)

Сатоші створив Bitcoin , щоб люди, які T довіряють один одному, могли здійснювати транзакції через Інтернет. Розкриття всіх транзакцій у блокчейні було ціною, заплаченою за довіру до системи, і він (чи вона, чи вони) вважав, що псевдонімні адреси зменшать витік Політика конфіденційності .

Радикальна прозорість часто рекламується як особливість Технології блокчейн, якою вона цілком може бути для підприємств і урядів. А в Bitcoin він також приносить вторинні переваги звичайним користувачам. Наприклад, стеження за зняттям з гаманця біржі може допомогти виявити a бігти.

Але у випадку використання грошей відкритість блокчейну також може виявитися помилкою. Навіть для законослухняних громадян.

Зображення брудних грошей через Shutterstock.