AML
Le aziende spagnole Cripto dovranno affrontare nuovi requisiti di registrazione in base al disegno di legge promosso dall'UE
La Spagna sta finalmente trovando il tempo di modificare le sue leggi AML sei mesi dopo la scadenza UE per la conformità. Il periodo di commento pubblico su tale modifica termina oggi.
Il GAFI afferma che gli Stati Uniti sono "ampiamente conformi" alle raccomandazioni sulle valute virtuali
Un nuovo rapporto della Financial Action Task Force afferma che gli Stati Uniti rispettano ampiamente le raccomandazioni in materia di asset digitali, ma presentano ancora alcune "piccole carenze" nel quadro normativo statale e federale.
La divisione reati finanziari di PayPal è alla ricerca di un esperto di blockchain
Il colosso dei pagamenti è alla ricerca di un esperto di blockchain che lo aiuti a identificare i casi d'uso della tecnologia nella prevenzione dei reati finanziari.
I legislatori sudcoreani danno il via libera a una legge rigorosa contro il riciclaggio di denaro Cripto
I legislatori sudcoreani hanno votato per imporre nuovi e severi requisiti agli exchange Criptovaluta , rafforzando così la crescente economia basata Cripto del Paese e innescando potenzialmente un consolidamento del mercato.
Tether Stablecoin sfrutta Chainalysis per gli strumenti di conformità antiriciclaggio
Tether utilizza lo strumento "Conosci la tua transazione" Chainalysis per creare profili di rischio per gli utenti USDT e monitorare attività potenzialmente sospette.
Le prime 10 banche al dettaglio statunitensi servono inconsapevolmente le startup Cripto , afferma CipherTrace
Lunedì CipherTrace ha pubblicato una ricerca che mostra come le prime 10 banche al dettaglio per asset gestiti negli Stati Uniti abbiano collaborato con aziende di servizi Cripto non registrate, trasmettendo fondi sulle loro reti di pagamento.
Ecco un nuovo strumento bancario per verificare gli exchange Cripto
Elliptic, società di analisi forense blockchain, offre ora alle banche un prodotto che mira a fornire profili di rischio aggiornati di oltre 200 dei più grandi exchange Cripto al mondo.
FinCEN registra un aumento delle segnalazioni di attività sospette legate alle criptovalute
Le società Cripto hanno presentato 7.100 segnalazioni di attività sospette da maggio, ha affermato martedì il responsabile antiriciclaggio degli Stati Uniti durante una conferenza bancaria.
Un terzo degli exchange Cripto ha poca o nessuna KYC, afferma CipherTrace
Circa ONE terzo dei 120 principali exchange sono "deboli" quando si tratta di verifica KYC (know-your-customer), mentre due terzi "non hanno solide politiche KYC", ha affermato l'azienda.
Il servizio Blockchain Forensics di CipherTrace ora copre 700 Cripto
Il fornitore di analisi blockchain offre ora una finestra sui dati di oltre l'87 percento delle 100 principali criptovalute.
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