AML
La campagna di conformità di Binance continua con la nuova partnership con Elliptic
Binance ha stretto una partnership con la startup di analisi blockchain Elliptic per contrastare il riciclaggio di denaro e continuare la sua espansione.
In primo luogo, FinCEN penalizza un trader Bitcoin per aver violato le leggi AML
Per la prima volta, l'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN ha sanzionato un trader Criptovaluta per aver violato le norme antiriciclaggio.
Binance collabora con CipherTrace nell'ultima spinta alla conformità
Binance collabora con la società di analisi blockchain CipherTrace per rafforzare le sue procedure antiriciclaggio.
La maggior parte degli exchange Cripto T ha ancora chiare politiche KYC: rapporto
La startup Regtech Coinfirm ha scoperto che solo il 26 percento degli exchange Cripto ha un livello "elevato" di procedure antiriciclaggio.
Binance rafforza la conformità, rivolgendosi a IdentityMind per KYC
Binance si sta muovendo per migliorare la conformità e la sicurezza dei dati attraverso una nuova partnership con IdentityMind, società del portafoglio Medici Ventures.
La startup di Blockchain Sleuthing Chainalysis raccoglie 30 milioni di dollari
Il finanziamento di serie B è stato guidato dalla consolidata società di capitale di rischio Accel e ha incluso investimenti da parte di Benchmark, che ha guidato il finanziamento di serie A da 16 milioni di dollari della società.
Gli exchange Cripto del Regno Unito presentano un basso rischio di riciclaggio di denaro, afferma l'ente di controllo globale
Secondo un rapporto della Financial Action Task Force, gli exchange Cripto nel Regno Unito presentano un rischio "basso" di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Gli exchange Cripto dovrebbero dare un'occhiata più da vicino ai servizi di mascheramento degli indirizzi IP
Gli exchange Criptovaluta dovranno probabilmente fare i conti con l'accesso VPN come parte di qualsiasi azione normativa o di applicazione della legge volta alla manipolazione del mercato.
Il presidente di Deltec afferma che la lettera Tether sul rapporto con la banca è "autentica"
La lettera molto analizzata della scorsa settimana, in cui una banca con sede alle Bahamas sembrava garantire per il saldo di Tether, è stata confermata come autentica dalla banca stessa.
Binance, exchange Cripto , aggiunge strumenti di conformità da Chainalysis
Binance, il più grande exchange Criptovaluta per volume di scambi, sta lanciando un nuovo software per facilitare il rilevamento di transazioni potenzialmente illecite.
