AML
Le società Cripto del Regno Unito ora devono presentare segnalazioni di reati finanziari
Con la nuova Politiche della FCA il numero di aziende tenute a presentare segnalazioni di reati finanziari aumenterà da 2.500 a 7.000.
La Russia monitorerà i Bitcoin Cash-Out: rapporto
L'agenzia russa antiriciclaggio identificherà e rintraccerà le vendite da bitcoin a valuta fiat, ha affermato un funzionario governativo.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Il Cripto Exchange OKEx Korea chiuderà con l'entrata in vigore delle nuove norme AML
Un portavoce della borsa ha affermato che il nuovo regime antiriciclaggio renderebbe troppo difficile continuare a operare.
La Banca Centrale d'Irlanda amplia il regime antiriciclaggio
I nuovi requisiti entreranno in vigore ad aprile.
Il gruppo UK Cripto Trade chiede un'azione per i ritardi cronici nelle registrazioni FCA
Secondo CryptoUK, solo quattro delle 200 domande presentate dalle aziende operanti nel Cripto per il regime di registrazione antiriciclaggio della FCA hanno ricevuto una risposta.
Il fondatore di Hong Kong Cripto Exchange è stato arrestato durante la repressione cinese dei conti bancari fraudolenti
Sabato, il CEO della borsa di Cripto Global, con sede a Hong Kong, ha dichiarato che ONE dei suoi fondatori è stato portato via dalle autorità.
Il gruppo sostenuto da ING Bank, Fidelity e Standard Chartered rilascia strumenti AML Cripto
Il gruppo di lavoro del Travel Rule Protocol ha pubblicato la prima versione della sua API TRP.
BRD entra nel gioco della conformità Cripto
Il nuovo stack tecnologico fornirà strumenti AML e di conformità per istituti finanziari, agenzie governative e fornitori di servizi Criptovaluta .
Il futuro degli exchange Bitcoin non regolamentati
Anna Baydakova di CoinDesk parla con gli exchange p2p non custodiali Hodl Hodl e Bisq del perché vogliamo ancora Bitcoin senza KYC.
