AML
Ahora se requiere ID de cliente para compras en exchanges de Cripto en Malasia
El banco central de Malasia ahora exige que los intercambios de Cripto nacionales cumplan con los mandatos contra el lavado de dinero y de conozca a su cliente.
Bank of America ahora considera las Cripto un riesgo comercial
El banco advierte a sus inversores que las criptomonedas podrían obstaculizar su capacidad para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, entre otros peligros.
La desventaja de rastrear Bitcoin en la blockchain
El seguimiento de fondos en la cadena de bloques puede ayudar a atrapar a los delincuentes, pero ese espionaje socava una de las características más importantes del dinero: la fungibilidad.
Se avecina un enfrentamiento por las sanciones contra Estados Unidos y las Criptomonedas
Si la OFAC vuelve su atención hacia las criptomonedas, podría ser solo cuestión de tiempo antes de que convierta en ejemplo a una o más entidades para enviar un mensaje.
Cuando los intercambios de Cripto tienen más que tu dinero
Los reguladores quieren que los intercambios de Criptomonedas sepan quiénes son sus clientes, pero eso requiere que estas empresas recopilen información muy confidencial.
Esto es lo que impide una economía tokenizada
Es necesario superar los desafíos de la identidad digital, AML/KYC y los estándares técnicos comunes para cumplir la promesa de la Tecnología blockchain.
Congresista estadounidense: Las criptomonedas necesitan normas más estrictas
Durante un discurso el viernes, un miembro del Congreso de Estados Unidos pidió controles más estrictos contra el lavado de dinero para las criptomonedas.
Senadores piden supervisión de monedas digitales en proyecto de ley contra el lavado de dinero
Un par de senadores estadounidenses han presentado un nuevo proyecto de ley contra el lavado de dinero destinado a reforzar la supervisión de las actividades de la moneda digital.
Australia regulará los intercambios de Bitcoin bajo las leyes AML
El gobierno australiano busca actualizar sus leyes contra el lavado de dinero para incluir Bitcoin y otros intercambios de monedas digitales.
Regulación translúcida: miedo y asco en un mundo blockchain
¿Cómo influye Bitcoin en nuestra percepción de la Privacidad en la era digital? Jonathan Levin, cofundador de Chainalysis, lo analiza.
