AML
La industria de las Cripto acoge con cautela el acuerdo sobre las nuevas normas AML de la UE
Los NFT, DeFi y la prohibición de herramientas de Privacidad podrían quedar descartados, pero para las empresas de Cripto , los requisitos para los controles de los clientes podrían ser más estrictos que para los bancos, dijeron los observadores de Regulación a CoinDesk.
La UE acuerda provisionalmente medidas estrictas de diligencia debida en Cripto para combatir el blanqueo de capitales.
Las empresas de Cripto deben realizar controles en transacciones de 1.000 euros o más, y el marco agrega medidas para mitigar los riesgos en las transferencias con billeteras autoalojadas.
El organismo de control bancario de la UE amplía las medidas contra el blanqueo de capitales para incluir a las empresas de Cripto.
Las nuevas directrices de la Autoridad Bancaria Europea para las empresas de Cripto entrarán en vigor el 30 de diciembre.
El proyecto de ley de Cripto de Warren probablemente sea inconstitucional. También es improbable que se apruebe.
Los legisladores demócratas firmaron para patrocinar la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales. El proyecto de ley perjudica a las Cripto en EE. UU., incluso si nunca llega a ser aprobado por el Congreso.
Disposiciones Cripto eliminadas del proyecto de ley de defensa de EE. UU. de 2023
El proyecto de ley vinculado con lo militar se considera una legislación que debe aprobarse, por lo que los legisladores a veces intentan agregar otras cosas también para lograr su aprobación.
THORSwap, utilizado por FTX Exploiter, reanuda sus operaciones tras actualizar sus términos para excluir a los países sancionados por EE. UU.
El token nativo de la plataforma aumentó un 10% después de que el intercambio volvió a estar en línea.
No T que celebrar los proyectos de ley sobre Cripto en EE. UU.: el progreso en el Congreso ha sido costoso
Aunque la legislación de la industria ha alcanzado niveles sin precedentes, los logros pueden ser demasiado confusos para abrir un camino hacia la meta este año.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
La ley antilavado de dinero de la UE no impedirá los pagos con Cripto , afirma un legislador líder
La nueva legislación, que se someterá a votación el martes, impondrá nuevas restricciones a las transacciones realizadas desde billeteras alojadas internamente.
La startup Blue, centrada en DeFi, sale de la clandestinidad con una recaudación de 3,2 millones de dólares
La empresa ofrece productos para ayudar con los controles de conocimiento del cliente y de prevención de lavado de dinero.
