AML
La ley antilavado de dinero de la UE no impedirá los pagos con Cripto , afirma un legislador líder
La nueva legislación, que se someterá a votación el martes, impondrá nuevas restricciones a las transacciones realizadas desde billeteras alojadas internamente.
La startup Blue, centrada en DeFi, sale de la clandestinidad con una recaudación de 3,2 millones de dólares
La empresa ofrece productos para ayudar con los controles de conocimiento del cliente y de prevención de lavado de dinero.
El prestamista de Cripto Nexo, investigado en Bulgaria por presunto lavado de dinero e infracciones fiscales.
Las autoridades dicen que tienen evidencia de que un usuario de Nexo ha sido declarado oficialmente financiador del terrorismo.
El organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales afirma que el régimen de monitoreo de Cripto no ha cambiado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional respondió a un informe que indica que se está preparando para realizar controles de cumplimiento anuales, diciendo que no ha cambiado la forma en que monitorea los Cripto ni el proceso para agregar países a su "lista gris".
El organismo japonés de autorregulación de Cripto flexibilizará el proceso de verificación de tokens, según un informe.
Japón ha estado buscando flexibilizar las normas para las nuevas empresas de Cripto , y el gobierno también está considerando exenciones de impuestos corporativos para las empresas.
El regulador francés afirma que se acaba el tiempo para el registro de Cripto
La Autoridad de Mercados Financieros del país también está buscando entidades dispuestas a probar el comercio de valores basado en DLT.
El jefe de cumplimiento de AML de Cripto de la FCA dimite
Mark Steward, quien lideró la aplicación de las medidas contra el lavado de dinero para las Cripto, renuncia después de siete años en la Autoridad de Conducta Financiera.
Japón aprueba normas más estrictas contra el blanqueo de capitales para las Cripto
La decisión del gabinete de revisar seis leyes cambiarias sigue de cerca un plan del gobierno para introducir nuevas reglas para las remesas, todas destinadas a endurecer las medidas ALD para las Cripto.
WOO Network CEO on Winning Milestone AML Approval From Taiwan
Fintech startup WOO Network was among the first 24 crypto platforms to be registered under Taiwan's Money Laundering Control Act. WOO Network co-founder Jack Tan, along with Head of Legal and AML Chloe Tsai, join "Community Crypto" to discuss the approval and what it suggests about the outlook for Taiwan's state of crypto regulation.
El lavado de dinero a través del metaverso, DeFi y NFT, en la mira del último borrador de los legisladores de la UE
Un compromiso emergente puede someter a quienes gobiernan organizaciones autónomas descentralizadas a requisitos adicionales.
