AML
Hay una estafa más grande que cualquier otra en Cripto: se llama KYC/AML
Las prácticas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente han costado miles de millones más que todas las estafas de ICO juntas; pero ¿qué han producido?
El organismo de control coreano endurece las normas sobre las cuentas bancarias en los exchanges de Cripto.
Los bancos en Corea del Sur ahora deben monitorear todas las cuentas de los intercambios de Cripto luego de un endurecimiento de las medidas contra el lavado de dinero.
La Privacidad es vital para las Cripto y la economía global
La Privacidad es necesaria para potenciar el carácter monetario de las Criptomonedas. De hecho, nuestro sistema monetario global también ha visto deteriorada su fungibilidad.
Taiwán prevé noviembre como fecha límite para la regulación AML de Bitcoin
Taiwán regulará formalmente Bitcoin bajo normas contra el lavado de dinero a finales de año, dice su ministro de Justicia.
El Banco Central de Taiwán propone normas contra el blanqueo de capitales para Bitcoin
El Banco Central de Taiwán está considerando nuevas reglas que incluirían a Bitcoin bajo las regulaciones antilavado de dinero existentes en la isla.
¿Una Regulación de Cripto del G20? Esperemos que sea una quimera.
Los líderes económicos mundiales buscan una Regulación global coordinada sobre criptomonedas. Esto podría llevar tiempo, pero sería lo mejor.
Reguladores coreanos investigarán medidas antilavado de dinero para intercambios de Cripto
Según se informa, dos reguladores surcoreanos están iniciando una investigación sobre la implementación por parte de los bancos de procedimientos contra el lavado de dinero para las bolsas.
El Gabinete de Tailandia avanza para regular y gravar las criptomonedas
El Gabinete tailandés ha aprobado provisionalmente dos proyectos de decreto real destinados a regular las criptomonedas, según afirma un informe.
Ahora se requiere ID de cliente para compras en exchanges de Cripto en Malasia
El banco central de Malasia ahora exige que los intercambios de Cripto nacionales cumplan con los mandatos contra el lavado de dinero y de conozca a su cliente.
Bank of America ahora considera las Cripto un riesgo comercial
El banco advierte a sus inversores que las criptomonedas podrían obstaculizar su capacidad para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, entre otros peligros.
