AML
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba un proyecto de ley para que FinCEN estudie el uso de blockchain
La Cámara de Representantes aprobó una legislación que exige que FinCEN estudie el uso de “tecnologías innovadoras”, incluida la cadena de bloques.
Netki reestructura su servicio de ID digital para la nueva regla de viaje del GAFI Cripto
Nekti ha actualizado su servicio de ID digital para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos estándares del GAFI para combatir el lavado de dinero.
El regulador suizo otorga licencias a dos nuevas empresas blockchain y refuerza los requisitos legales.
Dos empresas emergentes suizas recibieron licencias de corredores de bolsa mientras la FINMA endurece sus requisitos AML.
El laboratorio de inteligencia artificial del MIT-IBM analizó 200.000 transacciones de Bitcoin . Solo el 2% fueron etiquetadas como "ilícitas".
La empresa de análisis de blockchain Elliptic colaboró con investigadores para analizar transacciones de Bitcoin por valor de 6 mil millones de dólares.
Todas las plataformas de intercambio de Cripto globales deben compartir los datos de sus clientes, según las normas del GAFI.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha dictaminado oficialmente que las empresas de Cripto de todo el mundo deben compartir los datos de sus clientes entre sí.
Para las plataformas de intercambio de Cripto , es el camino del GAFI o la carretera. Eso es un grave error.
La industria de las Cripto puede luchar contra los lavadores de dinero de manera efectiva, pero no de la forma en que el GAFI quiere que lo haga, escribe un oficial de cumplimiento de CEX.IO.
Rakuten incorpora un socio de cumplimiento para su nuevo exchange de Cripto
El gigante del comercio electrónico Rakuten se ha asociado con la firma de análisis blockchain CipherTrace para garantizar el cumplimiento de AML para su plataforma de intercambio que se lanzará próximamente.
Facebook contrata a dos exgerentes de cumplimiento de Coinbase
Facebook ha contratado a dos veteranos de Coinbase para trabajar en funciones de cumplimiento, y al menos ONE está involucrado en el esfuerzo blockchain de la red social.
Binance continúa impulsando el cumplimiento normativo con una nueva alianza con Elliptic
Binance se ha asociado con la startup de análisis blockchain Elliptic para combatir el lavado de dinero a medida que continúa expandiéndose.
En primer lugar, FinCEN sanciona a un comerciante de Bitcoin por violar las leyes AML
El regulador estadounidense FinCEN ha penalizado por primera vez a un comerciante de Criptomonedas por violar las normas contra el lavado de dinero.
