AML
Las empresas de Cripto del Reino Unido ahora deben presentar informes sobre delitos financieros
La nueva Regulación de la FCA hará que el número de empresas obligadas a presentar informes sobre delitos financieros aumente de 2.500 a 7.000.
Rusia hará un seguimiento de los retiros de Bitcoin Cash, según un informe
La agencia antilavado de dinero de Rusia va a identificar y rastrear las ventas de bitcoin a fiat, dijo el funcionario del gobierno.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
La plataforma de intercambio de Cripto OKEx Korea cerrará tras la entrada en vigor de nuevas normas AML.
Un portavoz de la bolsa dijo que el nuevo régimen contra el lavado de dinero haría muy difícil seguir operando.
El Banco Central de Irlanda amplía su régimen contra el blanqueo de capitales
Los nuevos requisitos entrarán en vigor en abril.
El grupo de comercio de Cripto del Reino Unido pide que se tomen medidas ante los retrasos crónicos en los registros de la FCA
Solo cuatro de las 200 solicitudes de empresas de Cripto al régimen de Registro de Lavado de Dinero de la FCA han obtenido una decisión, afirmó CryptoUK.
El fundador de una plataforma de intercambio de Cripto de Hong Kong fue detenido en medio de la ofensiva china contra las cuentas bancarias fraudulentas.
El director ejecutivo de Global, una plataforma de intercambio de Cripto con sede en Hong Kong, dijo el sábado que las autoridades se llevaron a ONE de sus fundadores.
Grupo respaldado por ING Bank, Fidelity y Standard Chartered lanza herramientas contra el lavado de dinero de Cripto
El grupo de trabajo del Protocolo de Reglas de Viaje ha publicado la primera versión de su API TRP.
BRD está entrando en el juego del cumplimiento de las Cripto
La nueva pila tecnológica proporcionará herramientas AML y de cumplimiento para instituciones financieras, agencias gubernamentales y proveedores de servicios de Criptomonedas .
El futuro de los intercambios de Bitcoin no regulados
Anna Baydakova de CoinDesk habla con los intercambios p2p sin custodia Hodl Hodl y Bisq sobre por qué todavía queremos Bitcoin sin KYC.
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