AML
Una propuesta bipartidista del Senado genera alarma sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador.
La legislación rápidamente provocó una dura reprimenda por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Los pesos pesados de las Cripto, Coinbase, Fidelity y Robinhood, respaldan al grupo estadounidense contra el blanqueo de capitales.
La iniciativa Travel Rule Universal Solution Tecnología (TRUST), compuesta por 18 miembros, aborda los requisitos de intercambio de datos AML prescritos por FinCEN.
CipherTrace de Mastercard utilizó 'honeypots' para recopilar información sobre billeteras Cripto
En ciberseguridad, el término “honeypot” hace referencia a una trampa para los piratas informáticos. Pero, ¿qué significa en el contexto del análisis en cadena? Esta historia es parte de la serie Semana de la Privacidad de CoinDesk.
Passbase recauda 13,5 millones de dólares para construir un sistema de verificación de ID para empresas de Cripto.
Passbase ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente.
Las nuevas normas antilavado de dinero de Israel podrían ayudar a los bancos a incorporar clientes de Cripto.
Los reguladores aún deben emitir una guía para los bancos sobre cómo abordar las transacciones relacionadas con las criptomonedas.
Algunas reflexiones poco ortodoxas sobre la regulación de DeFi
¿Por qué no probar un “cuadro de puntuación” para los protocolos?
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Notabene, especialista en prevención del lavado de dinero en Criptomonedas , recauda 10 millones de dólares
En la ronda de la Serie A también participaron inversores como los exchanges de Cripto Luno y Bitso.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
