AML
CipherTrace de Mastercard utilizó 'honeypots' para recopilar información sobre billeteras Cripto
En ciberseguridad, el término “honeypot” hace referencia a una trampa para los piratas informáticos. Pero, ¿qué significa en el contexto del análisis en cadena? Esta historia es parte de la serie Semana de la Privacidad de CoinDesk.
Passbase recauda 13,5 millones de dólares para construir un sistema de verificación de ID para empresas de Cripto.
Passbase ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente.
Las nuevas normas antilavado de dinero de Israel podrían ayudar a los bancos a incorporar clientes de Cripto.
Los reguladores aún deben emitir una guía para los bancos sobre cómo abordar las transacciones relacionadas con las criptomonedas.
Algunas reflexiones poco ortodoxas sobre la regulación de DeFi
¿Por qué no probar un “cuadro de puntuación” para los protocolos?
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Notabene, especialista en prevención del lavado de dinero en Criptomonedas , recauda 10 millones de dólares
En la ronda de la Serie A también participaron inversores como los exchanges de Cripto Luno y Bitso.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
Gensler por un día: Regulando DeFi con el CEO de Fireblocks, Michael Shaulov
La clave es lograr una identidad descentralizada correcta.
El organismo de control financiero sueco investiga dos plataformas locales de intercambio de Cripto.
La autoridad está examinando cómo Safello y Goobit están implementando las normas contra el lavado de dinero.
