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Senadores piden supervisión de monedas digitales en proyecto de ley contra el lavado de dinero
Un par de senadores estadounidenses han presentado un nuevo proyecto de ley contra el lavado de dinero destinado a reforzar la supervisión de las actividades de la moneda digital.
Por Stan Higgins
Un par de senadores estadounidenses han presentado un nuevo proyecto de ley contra el lavado de dinero destinado a reforzar la supervisión de las actividades de la moneda digital.
El proyecto de ley, Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Falsificación de 2017, fue presentado la semana pasada por el senador Chuck Grassley de Iowa y la senadora Diane Feinstein de California.
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Entre los cambios, según un borrador del texto del proyecto de ley, se encuentran:adiciones a las definicionesPara "instituciones financieras", lo que, de aprobarse el proyecto de ley, incluiría "cualquier casa de cambio o intercambiador de monedas digitales". Además, el proyecto de ley aclara que cualquier "emisor, canjeador o cajero" de una "moneda digital" también queda cubierto.
Si bien no se explica explícitamente como tal, el proyecto de ley acerca a Bitcoin y otras monedas digitales a ser definidas como un "instrumento monetario" según los estatutos antilavado de dinero de Estados Unidos, ya que apunta a "fondos almacenados en formato digital", según un resumen. publicadopor la oficina de Grassley.
Más allá del ajuste regulatorio, el proyecto de ley busca información de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre sus políticas sobre las monedas digitales.
En concreto, solicita un informe que detalle una estrategia para detectar dispositivos de acceso prepago y monedas digitales en los cruces fronterizos y puertos de entrada. Este informe, que se presentaría 18 meses después de la supuesta aprobación del proyecto de ley, también debe incluir detalles sobre cómo se implementaría dicha estrategia.
La publicación del proyecto de ley se produce poco después de que un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos...pidió un estudioen el uso de moneda virtual para financiar el terrorismo.
A continuación se puede encontrar una copia completa del proyecto de ley:
Imagen vía Shutterstock
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