AML
Las empresas de Cripto españolas se enfrentarán a nuevos requisitos de registro según el proyecto de ley impulsado por la UE
España finalmente está modificando su legislación contra el blanqueo de capitales seis meses después de la fecha límite de cumplimiento impuesta por la UE. El plazo de consulta pública sobre dicha modificación finaliza hoy.
El GAFI afirma que EE. UU. cumple en gran medida con las recomendaciones sobre monedas virtuales
Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional dice que Estados Unidos cumple en gran medida con sus recomendaciones sobre activos digitales, pero aún tiene algunas "deficiencias menores" en su marco estatal y federal.
La División de Delitos Financieros de PayPal busca un experto en blockchain
El gigante de pagos está buscando un experto en blockchain para ayudar a identificar casos de uso de la tecnología en la prevención de delitos financieros.
Legisladores surcoreanos aprueban un estricto proyecto de ley contra el lavado de dinero de las Cripto
Los legisladores surcoreanos votaron para imponer nuevos requisitos estrictos a los intercambios de Criptomonedas , agregando legitimidad a la creciente economía de Cripto del país y potencialmente desencadenando una consolidación del mercado.
La stablecoin Tether recurre a Chainalysis para obtener herramientas de cumplimiento contra el blanqueo de capitales.
Tether está utilizando la herramienta "Conozca su transacción" de Chainalysis para crear perfiles de riesgo para los usuarios de USDT y monitorear actividades potencialmente sospechosas.
Los 10 principales bancos minoristas de EE. UU. prestan servicios a startups de Cripto sin saberlo, según CipherTrace
CipherTrace reveló el lunes una investigación que muestra que los 10 principales bancos minoristas por activos gestionados en EE. UU. trabajaron con empresas de servicios de dinero Cripto no registradas al transmitir fondos en sus redes de pago.
Aquí hay una nueva herramienta bancaria para evaluar los intercambios de Cripto
La empresa de investigación forense blockchain Elliptic ahora ofrece a los bancos un producto que tiene como objetivo proporcionar perfiles de riesgo actualizados de más de 200 de los intercambios de Cripto más grandes del mundo.
FinCEN detecta un aumento en los informes de actividades sospechosas relacionadas con las criptomonedas
Las empresas de Cripto han presentado 7.100 informes de actividades sospechosas desde mayo, dijo el jefe antilavado de dinero de Estados Unidos en una conferencia bancaria el martes.
Un tercio de los exchanges de Cripto tienen poco o ningún KYC, afirma CipherTrace
Alrededor de un tercio de los 120 principales exchanges son "débiles" en lo que respecta a la verificación de conozca a su cliente (KYC), mientras que dos tercios "carecen de políticas KYC sólidas", dijo la firma.
El servicio de análisis forense de blockchain de CipherTrace ahora cubre 700 Cripto .
El proveedor de análisis de blockchain ahora ofrece una ventana a los datos de más del 87 por ciento de las 100 principales criptomonedas.
