Засновника Крипто біржі Гонконгу затримали на тлі розгону Китаєм шахрайських банківських рахунків

Генеральний директор Крипто в Гонконзі Global заявив у суботу, що ONE із її засновників був забраний владою, і компанія не знає, коли він може повернутися.

«Під впливом триваючих національних репресій проти шахрайських SIM-карт і банківських рахунків на банківський рахунок ONE з наших CORE засновників надійшли незаконні гроші від міжнародних шахраїв і шахраїв», — йдеться в заяві компанії. заява. «Засновника забрали на 15 діб для проведення слідчих дій».

Засновник володіє особистими ключами від більшості холодних гаманців платформи. Оскільки біржа наразі не може обробити всі зняття через свої HOT гаманці, вона повідомила, що вирішила призупинити всі зняття.

Тим часом платформа закриє всі свої позабіржові (OTC) торгові послуги через ризики, пов’язані з невизначеністю щодо регуляторної політики Китаю.

Державна рада, кабінет міністрів Китаю, оголосив національна репресія проти шахрайських банківських рахунків і SIM-карт у жовтні. «Підроблені SIM-картки та банківські рахунки є одними з першопричин, які стали причиною багатьох телефонних і кібершахрайств», — йдеться в повідомленні.

Люди, які хочуть уникнути розкриття своєї особи під час відкриття банківського рахунку або SIM-карти, багато з яких є шахраями, купуватимуть наявні SIM-карти та банківські рахунки, зареєстровані на чужі імена.

Через високий попит на ці шахрайські облікові записи розвинулася галузь створення та продажу таких облікових записів, деякі з яких отримані шляхом крадіжки особистих даних. Протягом двох тижнів після оголошення Державної ради китайська поліція заарештувала понад 4600 осіб і конфіскувала близько 65 000 банківських карток, пов’язаних із шахрайськими банківськими рахунками. звіт державне ЗМІ CCTV.

Згідно зі звітом, понад 15 000 осіб, причетних до злочинів, не можуть відкрити новий банківський рахунок протягом п’яти років.

Колін Ву, китайський Крипто , нещодавно сказав деякі китайські Крипто могли мати труднощі з обміном свого майнінгу Bitcoin або ETH для китайської фіатної валюти до платити їхні рахунки за електроенергію за допомогою банківської картки через репресії.