Поділитися цією статтею
Британські Крипто тепер повинні подавати звіти про фінансові злочини
Згідно з новою Політика FCA, кількість компаній, які повинні подавати звіти про фінансові злочини, збільшиться з 2500 до 7000.
Автор Jamie Crawley
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Нова Політика заява Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) у середу включає Крипто до списку компаній, які повинні подавати звіт про фінансові злочини.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
- Підприємства, які зобов’язані подавати звіти про фінансові злочини переданий FCA як «REP-CRIM», під який тепер будуть включені компанії, що займаються Крипто активами.
- Раніше це застосовувалося лише до 2500 із 22 000 фірм, які контролюються FCA відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей.
- Це число зросте до 7000 із додаванням «усіх постачальників обміну Крипто та постачальників гаманців зберігача».
- Також це стосується всіх багатосторонніх торгових систем (MTF), організованих торгових систем (OTF) і всіх установ електронних грошей.
- FCA оголосив у серпні 2020 року має намір розширити кількість компаній, від яких потрібно звітувати про управління фінансовими злочинами, щоб розширити розуміння фірм, які несуть ризики відмивання грошей.
Дивіться також: Уряд Кореї схвалив правила Крипто AML, які надійдуть в Інтернет у четвер
Більше для вас
'Ми не займаємося незаконною діяльністю': всередині гонитви санкціонованого США емітента стейблкоїнів зі створення криптогіганта
Олег Огієнко, публічне обличчя A7A5, представив стейблкоїн, прив’язаний до рубля, як швидкоростучий торговельний канал, створений для переказу коштів через кордони попри тиск санкцій.
Що варто знати:
- Олег Огєнко, публічне обличчя емітента стейблкоїна, номінованого в рублях, A7A5, наполягає, що компанія повністю дотримується киргизьких нормативних вимог та міжнародних стандартів протидії відмиванню грошей, незважаючи на масштабні санкції США щодо її афілійованих осіб.
- A7A5, емісійні органи та резервний банк якого перебувають під санкціями Міністерства фінансів США, зростає швидше за USDT та USDC і має на меті обробляти понад 20 відсотків розрахунків за торгівельними операціями Росії, головним чином обслуговуючи бізнеси в Азії, Африці та Південній Америці, що торгують із російськими партнерами.
- Огєнко заявив, що він та його команда розробляють партнерства з блокчейн-платформами та біржами під час Consensus у Гонконзі, хоча відмовився називати конкретні деталі.
Головне
