Bagikan artikel ini
Jaringan Penipuan Kripto Eropa Dibongkar Setelah Mencuci Uang Sebesar $815Jt
Otoritas di seluruh Eropa membongkar jaringan penipuan dan pencucian uang kripto besar yang terkait dengan platform investasi palsu, iklan deepfake, dan operasi call center.
5 Des 2025, 3.22 p.m. Diterjemahkan oleh AI
Yang perlu diketahui:
- Sebuah operasi internasional terkoordinasi telah membongkar jaringan penipuan kripto yang mencuri dan mencuci lebih dari $815 juta melalui platform investasi palsu.
- Skema tersebut mengandalkan taktik call-center yang agresif, kampanye iklan berbasis deepfake, dan aliran pencucian yang kompleks di berbagai blockchain.
- Penggerebekan polisi di seluruh Eropa mengakibatkan penangkapan, penyitaan aset, dan penutupan baik platform penipuan maupun infrastruktur pemasaran afiliasi mereka.
Jaringan penipuan investasi kripto besar yang mencuri dan mencuci lebih dari 700 juta euro (815 juta dolar AS) telah dibongkar setelah serangkaian penggerebekan terkoordinasi di seluruh Eropa.
Kelompok kriminal tersebut mengoperasikan serangkaian platform perdagangan kripto palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi melalui kampanye pemasaran yang cerdik, Europol mengumumkan pada hari Kamis.
Cerita berlanjut
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter State of Crypto hari ini. Lihat semua newsletter
Korban, yang tertarik oleh iklan "canggih", dialihkan ke pusat panggilan di mana operator menggunakan taktik rekayasa sosial untuk membujuk setoran lebih lanjut. Setelah dana ditransfer, dana tersebut disedot dan dicuci melalui labirin blockchain dan bursa.
Gelombang pertama tindakan pada 27 Oktober melihat serangan terkoordinasi di Siprus, Jerman, dan Spanyol, yang mengakibatkan sembilan penangkapan serta penyitaan dana bank, aset kripto, uang tunai, elektronik, dan barang mewah. Penggeledahan kedua pada 25-26 November menargetkan infrastruktur pemasaran afiliasi yang mendukung skema tersebut, mengganggu perusahaan-perusahaan di balik kampanye iklan penipuan dan operasi pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi calon korban.
Penyidik mengatakan skema tersebut berkembang jauh melampaui satu situs penipuan tunggal, mengoperasikan beberapa platform palsu yang didukung oleh infrastruktur keuangan dan periklanan yang canggih. Dengan penangkapan yang telah dilakukan dan server utama yang disita, pihak berwenang akan terus melacak aset yang terkait dengan jaringan tersebut di seluruh Eropa dan sekitarnya.
Operasi ini menegaskan bagaimana skema penipuan investasi kripto telah berkembang — dan betapa dalamnya mereka bergantung pada pencucian uang lintas batas, eksploitasi data, serta pemasaran menipu untuk bisa berfungsi.
Pengumuman Europol terkait penangkapan tersebut datang hanya beberapa hari setelah lembaga penegak hukum mengungkapkan penghentian layanan pencampuran kripto diduga telah mencuci uang lebih dari $1,51 miliar dalam bentuk bitcoin .
AI Disclaimer: Parts of this article were generated with the assistance from AI tools and reviewed by our editorial team to ensure accuracy and adherence to standar kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan AI lengkap CoinDesk.
Lebih untuk Anda
Yang perlu diketahui:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Lebih untuk Anda
Pemberi Pinjaman Kecil Texas Monet Bergabung dengan Bidang Bank yang Berfokus pada Crypto
Bank tersebut dimiliki oleh miliarder Andy Beal, seorang pendukung utama kampanye Presiden AS Donald Trump pada tahun 2016.
Berita Utama
