Bagikan artikel ini
Jaringan Penipuan Kripto Eropa Dibongkar Setelah Mencuci Uang Sebesar $815Jt
Otoritas di seluruh Eropa membongkar jaringan penipuan dan pencucian uang kripto besar yang terkait dengan platform investasi palsu, iklan deepfake, dan operasi call center.
5 Des 2025, 3.22 p.m. Diterjemahkan oleh AI
Jadikan kami pilihan utama di Google
Yang perlu diketahui:
- Sebuah operasi internasional terkoordinasi telah membongkar jaringan penipuan kripto yang mencuri dan mencuci lebih dari $815 juta melalui platform investasi palsu.
- Skema tersebut mengandalkan taktik call-center yang agresif, kampanye iklan berbasis deepfake, dan aliran pencucian yang kompleks di berbagai blockchain.
- Penggerebekan polisi di seluruh Eropa mengakibatkan penangkapan, penyitaan aset, dan penutupan baik platform penipuan maupun infrastruktur pemasaran afiliasi mereka.
Jaringan penipuan investasi kripto besar yang mencuri dan mencuci lebih dari 700 juta euro (815 juta dolar AS) telah dibongkar setelah serangkaian penggerebekan terkoordinasi di seluruh Eropa.
Kelompok kriminal tersebut mengoperasikan serangkaian platform perdagangan kripto palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi melalui kampanye pemasaran yang cerdik, Europol mengumumkan pada hari Kamis.
Cerita berlanjut
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter State of Crypto hari ini. Lihat semua newsletter
Korban, yang tertarik oleh iklan "canggih", dialihkan ke pusat panggilan di mana operator menggunakan taktik rekayasa sosial untuk membujuk setoran lebih lanjut. Setelah dana ditransfer, dana tersebut disedot dan dicuci melalui labirin blockchain dan bursa.
Gelombang pertama tindakan pada 27 Oktober melihat serangan terkoordinasi di Siprus, Jerman, dan Spanyol, yang mengakibatkan sembilan penangkapan serta penyitaan dana bank, aset kripto, uang tunai, elektronik, dan barang mewah. Penggeledahan kedua pada 25-26 November menargetkan infrastruktur pemasaran afiliasi yang mendukung skema tersebut, mengganggu perusahaan-perusahaan di balik kampanye iklan penipuan dan operasi pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi calon korban.
Penyidik mengatakan skema tersebut berkembang jauh melampaui satu situs penipuan tunggal, mengoperasikan beberapa platform palsu yang didukung oleh infrastruktur keuangan dan periklanan yang canggih. Dengan penangkapan yang telah dilakukan dan server utama yang disita, pihak berwenang akan terus melacak aset yang terkait dengan jaringan tersebut di seluruh Eropa dan sekitarnya.
Operasi ini menegaskan bagaimana skema penipuan investasi kripto telah berkembang — dan betapa dalamnya mereka bergantung pada pencucian uang lintas batas, eksploitasi data, serta pemasaran menipu untuk bisa berfungsi.
Pengumuman Europol terkait penangkapan tersebut datang hanya beberapa hari setelah lembaga penegak hukum mengungkapkan penghentian layanan pencampuran kripto diduga telah mencuci uang lebih dari $1,51 miliar dalam bentuk bitcoin .
Penafian AI: Sebagian dari artikel ini dihasilkan dengan bantuan alat AI dan ditinjau oleh tim editorial kami untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan AI lengkap CoinDesk.
