«Папа в самолете?»: испытание семьи заключенного в тюрьму руководителя Binance Гамбаряна в новом подкасте

«На днях я отвела их (детей) в близлежащий парк, и мой сын увидел в небе самолет и сказал: «Мама, смотри, это самолет. Папа в самолете?» — сказала Юки Гамбарян, жена руководителя Binance Тиграна Гамбаряна.

Юки разговаривал с новым представителем Illicit Edgeподкаст«Designed», в котором основное внимание будет уделено историям, связанным с финансовыми преступлениями.

Тигран Гамбарян был задержан в феврале в Нигерии, куда его пригласили в качестве главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance для обсуждения спора страны с крупнейшей в мире Криптовалюта биржей. С тех пор его здоровье ухудшилось. Он страдает от малярии и грыжи межпозвоночного диска, из-за чего ему трудно ходить с костылем.

«Это было душераздирающе», — сказала она, иллюстрируя, как тяжело «KEEP вещи» от своих двух детей, 5 и 10 лет. «Я не очень хорошо себя чувствую ни умственно, ни физически. У меня постоянный страх потерять Тиграна. А что, если он снова заболеет малярией и умрет?»

Гамбарян — T просто руководитель Криптo . Он бывший следователь Налоговой службы, который стал «легендарной фигурой в этом мире расследования Криптo » как «агент в центре стольких дел», — сказал старший автор WIRED Энди Гринберг во второй части подкаста. Это «причина, по которой Тигран — главный герой моей книги» Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Криптовалюта, — сказал он.

Возможно, опыт Гамбаряна как федерального служащего способствовал тому, что дело превратилось в юридическую, дипломатическую и деловую трясину, поскольку Нигерия занимает жесткую позицию по отношению к Binance и, в частности, к США.

«Это очевидный случай удержания кого-то в заложниках, чтобы наказать бизнес, с которым у него проблемы», — сказал REP США Рич МакКормик (республиканец от Джорджии), в округе которого проживает семья Гамбарян. «С ним просто ужасно обращаются, а он американский гражданин, и нашему правительству следует отнестись к этому очень серьезно. У Америки есть огромное количество рычагов влияния на страну.

«Все карты должны быть на столе», — сказал Маккормик в подкасте. Гамбаряну предъявлены обвинения в отмывании денег. Binance сталкивается с судебным процессом по делу об уклонении от уплаты налогов в стране, которая требует штраф в размере 10 миллиардов долларов за предоставление возможностиоколо 26 миллиардов долларов неотслеживаемых средств. Это и другие предполагаемые действия по содействию незаконному оттоку капитала со стороны Криптo в целом якобы привели к ослаблению нигерийской найры до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

«Его держат в качестве заложника, как рычаг, чтобы заставить Binance платить или найти козла отпущения за неспособность Нигерии управлять своей национальной валютой», — сказал Гринберг. Жена Гамбаряна Юки сказала: «Они могут предпринять любые юридические действия, чтобы решить эту проблему с Binance. Но им просто T нужен Тигран там».

Она также сообщила, что ее муж уже был в Нигерии в январе, и тогда «его чуть не задержали».

«Он и его команда посетили несколько встреч, и все прошло враждебно. Они в основном сказали им, что конфискуют их паспорта. Поэтому Тигран и его команда просто немедленно покинули страну. Так что это был близкий исход». По ее словам, насколько я понимаю, во время второй поездки Тиграна заверили, что все будет хорошо.

Власти Нигерии не сразу отреагировали на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.

Подкаст Designated представлен в партнерстве с компанией Chainalysis, занимающейся аналитикой блокчейнов, и поддерживается Криптo Council for Innovation.

Читать дальше: Бывшие госслужащие и сотрудники служб по соблюдению нормативных требований Rally в поддержку задержанного руководителя Binance