Основатель PGI Global обвиняется в мошенничестве в рамках предполагаемой Криптo пирамиды на сумму 200 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю ныне несуществующей компании по инвестированию в Криптo и валюту PGI Global обвинение в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, утверждая, что он организовал «схему Понци», в результате которой инвесторы получили около 200 миллионов долларов, а 57 миллионов долларов были потрачены на деньги клиентов на Lamborghini, недвижимость и предметы роскоши.

Рамил Палафокс, 59 лет, из Лас-Вегаса, штат Невада, также сталкивается с параллельными уголовными обвинениями, связанными с его ролью в PGI Global. В марте большое жюри Вирджинии предъявило ему обширное обвинение из 23 пунктов, включая восемь пунктов мошенничества с использованием электронных средств связи. Из-за того, что прокуроры описали как «существенные связи» Палафокса с Филиппинами, включая двойное гражданство, судья, курирующий его уголовное дело, во вторник вынес постановление о том, что он должен оставаться под стражей до дальнейшего уведомления.

Согласно судебным документам, PGI Global была Криптo схемой, которая действовала с января 2020 года по октябрь 2021 года. Около 90 000 инвесторов по всему миру приобрели членские пакеты за Bitcoin или фиатную валюту, которые обещали солидную прибыль от их инвестиций — до 3% в день и 200% общей прибыли. Но вместо того, чтобы фактически инвестировать деньги своих клиентов, как утверждают прокуроры, Палафокс потратил более четверти средств на несправедливое обогащение себя и членов своей семьи, а остальное использовал для выплат предыдущим инвесторам в схеме, пока она не рухнула.

«Palafox использовал видимость инноваций, чтобы заманить инвесторов, чтобы они набили его карманы миллионами долларов, оставив многих жертв с пустыми руками», — заявила в пресс-релизе Лора Д'Аллэрд, глава нового подразделения SEC по кибербезопасности и новым технологиям. «На самом деле его ложные заявления об экспертизе в Криптo и предполагаемой платформе автоматической торговли на базе искусственного интеллекта были просто маскировкой международного мошенничества с ценными бумагами».

С начала второго срока президента США Дональда Трампа в январе SEC пересмотрела свой подход к регулированию Криптo , прекратив расследования и некоторые судебные разбирательства против Криптo , связанных с предполагаемыми нарушениями ценных бумаг. Но, несмотря на свой разворот в сторону так называемого «регулирования посредством принуждения», практиковавшегося во время пребывания в должности бывшего председателя Гэри Дженслера, SEC пообещала, что продолжит преследовать мошенничество с ценными бумагами, связанное с криптовалютами.

Аналогичным образом, Министерство юстиции сузило свой подход к судебному преследованию, связанному с криптовалютами, распустив свою целевую группу по Криптo и поручив сотрудникам не возбуждать уголовные дела о нарушениях нормативных требований в делах, связанных с Криптo. В служебной записке для сотрудников в прошлом месяце заместитель генерального прокурора Тодд Бланш приказал прокурорам сосредоточить свои усилия на преследовании «лиц, которые делают жертвами инвесторов в цифровые активы».

В случае Палафокса SEC стремится вернуть деньги инвесторов, а также проценты и гражданские штрафы, а также добиться судебного запрета, который предотвратит совершение им подобных преступлений в будущем. SEC также стремится вернуть деньги нескольким членам семьи Палафокса, включая его жену Мариссу Мендоса Палафокс и его зятя Дарви Мендоса.

В представленном суду заявлении Министерство юстиции заявило, что Палафоксу, если его признают виновным, грозит «минимум 108–135 месяцев тюремного заключения» или от 9 до 11 лет.

Адвокат Палафокса отказался от комментариев.