Поделиться этой статьей
Гражданская гвардия Испании арестовала предполагаемого лидера криптовалютной финансовой пирамиды на 260 миллионов евро
Предполагаемая пирамида привлекла более 3 000 жертв, предлагая гарантированную доходность по контрактам, связанным с различными активами.
9 нояб. 2025 г., 1:00 p.m. Переведено ИИ
Что нужно знать:
- Испанские власти арестовали мужчину, обвиняемого в организации международной инвестиционной мошеннической схемы на сумму 260 миллионов евро (300 миллионов долларов), известной как Madeira Invest Club.
- Предполагаемая пирамида привлекла более 3 000 жертв, предлагая гарантированную прибыль по контрактам, связанным с различными активами, однако власти заявляют, что никакой реальной экономической деятельности не осуществлялось.
- Расследование, проведенное при участии Europol и международных правоохранительных органов, выявило сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, охватывающую как минимум 10 стран.
Испанские власти сообщили, что задержали мужчину, обвиняемого в организации предполагаемой международной инвестиционной аферы на сумму 260 миллионов евро (300 миллионов долларов), которая обещала доходность от всего — от криптовалюты до золота и роскошных яхт.
Подозреваемого, идентифицированного как А.Р. и известного в сети под псевдонимом «CryptoSpain», предположительно возглавлял Madeira Invest Club, который начал свою деятельность в начале 2023 года и позиционировал себя как частную инвестиционную группу, Министерство внутренних дел сказал.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
По данным министерства, схема привлекла более 3 000 жертв, предлагая гарантированную доходность по контрактам, связанным с цифровым искусством, роскошными автомобилями, виски, недвижимостью и криптовалютами.
Обещанные прибыли и гарантии обратного выкупа были частью предложения, но власти заявляют, что реальной экономической деятельности по инвестициям не осуществлялось. Вместо этого клуб функционировал как финансовая пирамида, где более ранние участники выплачивались за счет средств новых инвесторов, согласно заявлению министерства.
По мере расширения операции была построена сложная сеть подконтрольных компаний и банковских счетов, охватывающая как минимум 10 стран, включая Португалию, Великобританию, США, Малайзию и Гонконг.
Расследование, известное как операция PONEI, проводилось при участии Европола и правоохранительных органов из США, Сингапура, Малайзии, Таиланда и других стран.
Отказ от ответственности в отношении ИИ: части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. Полная политика CoinDesk в отношении ИИ.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Стратегия Майкла Сейлора сохраняет место в индексе Nasdaq 100
Ежегодное ребалансирование индекса Nasdaq 100 привело к исключению шести компаний и включению трёх новых, изменения вступят в силу 22 декабря, при этом компания Strategy, владеющая казной в биткоинах, сохранила своё место.
What to know:
- Стратегия (MSTR) останется в индексе Nasdaq 100 несмотря на масштабную перестановку, в результате которой несколько известных компаний были исключены.
- Бизнес-модель компании, предполагающая накопление биткоина, вызвала критику со стороны аналитиков и поставщиков индексов, при этом MSCI рассматривает возможность исключения компаний с криптовалютными казначействами из своих бенчмарков.
- Ребалансировка индекса Nasdaq 100 привела к исключению шести компаний и добавлению трёх новых, при этом изменения вступили в силу 22 декабря, однако стратегия Strategy с высокой долей биткоина сохранила своё место.
