Поделиться этой статьей
Директор по контролю Криптo Министерства юстиции США обещает принять жесткие меры по борьбе с незаконным поведением на биржах: FT
Ын Ён Чхве заявил, что Министерство юстиции США нацелилось на Криптo биржи, которые позволяют «преступникам легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать средства».
Автор Jamie Crawley
Глава отдела по контролю за Криптo Министерства юстиции США пообещал принять жесткие меры по борьбе с противоправным поведением на торговых платформах, сообщает Financial Times (FT). сообщил в понедельник.
Директор Национальной группы по борьбе с Криптовалюта (NCET) Ын Ён Чхве заявила, что Министерство юстиции США преследует Криптo биржи, которые позволяют «преступникам легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать деньги», рассматривая это как способ борьбы с Криптo преступностью, которая, по ее словам, «значительно» выросла за последние четыре года.
Чой добавил, что основное внимание департамента уделяется предприятиям, которые обходят правила борьбы с отмыванием денег или правила «знай своего клиента», а также тем, которые не принимают надлежащих мер по обеспечению соответствия и снижению рисков.
«Мы надеемся, что, сосредоточившись на таких платформах, мы получим эффект мультипликатора», — сказала она.
NCET также намерена принять больше мер принудительного характера против инвестиционных мошенничеств, которые Чой называет схемами «забоя свиней» (по аналогии с китайской фразой, обозначающей откорм свиней на убой), при которых мошенники на протяжении месяцев выстраивают отношения с жертвами.
Агентство в прошлом месяце объявилоизъято около 112 миллионов долларов из шести подобных мошенничеств. Федеральное бюро расследований (ФБР) подсчитало, что в 2022 году в результате инвестиционного мошенничества у людей было украдено 3,31 млрд долларов, причем на мошенничество, связанное с криптовалютами, пришлось более 2,5 млрд долларов из этой суммы.
Читать дальше: Какова реальность использования Криптo в преступной деятельности?
More For You
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон раскритиковал генерального директора Coinbase Брайана Армстронга и предупредил, что текущая рамочная структура закона CLARITY в конечном итоге может провалиться, поскольку банки и криптокомпании спорят о том, должны ли эмитенты стейблкоинов иметь возможность предлагать доходные вознаграждения, напоминающие банковские депозиты.
What to know:
- Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон подверг критике генерального директора Coinbase Брайана Армстронга и предупредил, что последний проект закона CLARITY может провалиться, если законодатели не учтут озабоченность банков по поводу регулирования стейблкоинов в пятницу.
- Даймон утверждал, что законопроект позволит эмитентам стейблкоинов фактически выплачивать проценты по депозитам без банковских мер защиты,...
Главное
