Поделиться этой статьей
Директор по контролю Криптo Министерства юстиции США обещает принять жесткие меры по борьбе с незаконным поведением на биржах: FT
Ын Ён Чхве заявил, что Министерство юстиции США нацелилось на Криптo биржи, которые позволяют «преступникам легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать средства».
Автор Jamie Crawley
Глава отдела по контролю за Криптo Министерства юстиции США пообещал принять жесткие меры по борьбе с противоправным поведением на торговых платформах, сообщает Financial Times (FT). сообщил в понедельник.
Директор Национальной группы по борьбе с Криптовалюта (NCET) Ын Ён Чхве заявила, что Министерство юстиции США преследует Криптo биржи, которые позволяют «преступникам легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать деньги», рассматривая это как способ борьбы с Криптo преступностью, которая, по ее словам, «значительно» выросла за последние четыре года.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Чой добавил, что основное внимание департамента уделяется предприятиям, которые обходят правила борьбы с отмыванием денег или правила «знай своего клиента», а также тем, которые не принимают надлежащих мер по обеспечению соответствия и снижению рисков.
«Мы надеемся, что, сосредоточившись на таких платформах, мы получим эффект мультипликатора», — сказала она.
NCET также намерена принять больше мер принудительного характера против инвестиционных мошенничеств, которые Чой называет схемами «забоя свиней» (по аналогии с китайской фразой, обозначающей откорм свиней на убой), при которых мошенники на протяжении месяцев выстраивают отношения с жертвами.
Агентство в прошлом месяце объявилоизъято около 112 миллионов долларов из шести подобных мошенничеств. Федеральное бюро расследований (ФБР) подсчитало, что в 2022 году в результате инвестиционного мошенничества у людей было украдено 3,31 млрд долларов, причем на мошенничество, связанное с криптовалютами, пришлось более 2,5 млрд долларов из этой суммы.
Читать дальше: Какова реальность использования Криптo в преступной деятельности?
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Комиссия по ценным бумагам и биржам США помогает брокерам в вопросах хранения криптовалюты, усиливая контроль за деятельностью альтернативных торговых систем (ATS)
В рамках своей продолжающейся серии заявлений сотрудников, направленных на разъяснение позиции регулятора по вопросам криптовалют, Комиссия по ценным бумагам и биржам затронула тему хранения активов брокерами.
What to know:
- Новое заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США направляет брокеров, работающих с криптовалютой клиентов, как обращаться с активами, не нарушая требования государственных контролирующих органов.
- Агентство также опубликовало набор часто задаваемых вопросов, раскрывающих информацию о деятельности альтернативных торговых систем, работающих с криптоактивами.
Главное
