Корейский надзорный орган ужесточает правила для банковских счетов Криптo бирж

Финансовый регулятор Южной Кореи внес поправки в правила по борьбе с отмыванием денег, применяемые к Криптовалюта биржам в стране, требуя от местных банков ужесточить мониторинг соответствующих банковских счетов.

Согласнообъявление Поправка, принятая Комиссией по финансовым услугам (FSC) в среду, которая первоначально будет действовать в течение года, означает, что отечественные банки, предоставляющие услуги Криптo биржам, теперь должны контролировать все счета, открытые биржей.

Обычно биржа имеет несколько счетов в банке, например, депозитный счет, на котором хранятся средства трейдеров на платформе, а также расчетный счет, на котором хранятся собственные активы биржи.

Однако FSC пояснила, что недавние проверки трех учреждений — Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank и KEB Hana Bank — показали, что некоторые биржи переводили активы со счетов вкладов инвесторов на свои собственные операционные счета.

При этом, согласно отчету, биржиCoinDesk Корея, напрямую нарушили правила, требующие от бирж KEEP активы инвесторов отдельно от их собственных.

Поскольку в настоящее время банки отслеживают только депозитные счета инвесторов на Криптo биржах, FSC опасается, что отсутствие более широкого контроля за счетами может повысить вероятность отмывания денег или уклонения от уплаты налогов биржами путем использования своих текущих счетов для покупки криптовалют на иностранных биржах.

В результате поправка потребует от банков следить за транзакциями, в которых биржи перемещают активы на иностранные биржи или с них. В случаях, когда выявляются подозрительные транзакции, информация должна быть предоставлена FSC.

Новые правила знаменуют собой последнее ужесточение FSC контроля за отмыванием денег на Криптo биржах. Еще в январе надзорный организданныйприказ, обязывающий все торговые платформы внедрить проверку подлинности настоящего имени, что делает анонимную торговлю в стране незаконной.

председатель FSCИзображение предоставлено FSC