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Aqui está uma nova ferramenta bancária para verificar trocas de Cripto
A empresa de análise forense de blockchain Elliptic agora está oferecendo aos bancos um produto que visa fornecer perfis de risco atualizados de mais de 200 das maiores bolsas de Cripto do mundo.
Por Nate DiCamillo
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Uma abordagem baseada em risco em vez de uma proibição total de atividades com Cripto : é isso que a startup de análise forense de blockchain Elliptic espera promover entre os bancos com sua mais recente oferta.
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“A maioria dos bancos no momento tem uma abordagem de tolerância zero para Cripto”, disse Tom Robinson, cientista chefe e cofundador da Elliptic. “Eles T têm nenhuma visibilidade sobre os riscos que uma determinada exchange pode possuir. Todos eles parecem iguais para eles. Então, muitos deles T vão bancar nenhuma exchange.”
O produto, chamado Elliptic Confira, tem como objetivo fornecer às instituições perfis de risco atualizados de mais de 200 das maiores bolsas do mundo.
Robinson diz que a ferramenta da Elliptic oferece indicadores de risco que são importantes para os banqueiros:
- Políticas de conhecimento do cliente e de combate à lavagem de dinheiro de uma bolsa
- Jurisdições sob as quais uma bolsa opera e quais licenças ela possui
- As moedas listadas na bolsa que podem ser arriscadas (ou seja, moedas de Política de Privacidade )
- Análise das transações de uma bolsa (por exemplo, fundos destinados a serviços de anonimato ou fundos destinados a entidades/países em uma lista de sanções)
Produtos bancários semelhantes no mercadoincluir Pontuação de risco do TRM Labs para transações de Criptomoeda , com a startup analisando mais de uma dúzia de blockchains para bancos que buscam combater lavagem de dinheiro e fraude na esfera Cripto . Os bancos também usado Ferramentas de monitoramento de transações da Chainalysis para poder trabalhar em conformidade com empresas de Cripto .
Robinson, da Elliptic, disse que falou com cerca de uma dúzia de banqueiros para determinar quais indicadores de risco seriam valiosos para eles. Um insight obtido de sua pesquisa informal foi que os banqueiros seriam mais propensos a operar em bolsas de valores se tivessem mais informações sobre seus perfis de risco, disse ele.
O cofundador T revelou os bancos que contatou, mas a Elliptic trabalhou publicamente comSilvergate Bank, favorável às criptomoedas, desde a primavera de 2017.
Robinson acredita que os bancos estão perdendo oportunidades de negócios para adicionar clientes e trabalhando contra a vontade de seus clientes de varejo, que provavelmente já estão comprando e negociando Cripto sem o conhecimento do banco.
“Eu realmente acho que isso terá um impacto positivo em todo o sistema de Cripto ”, disse Robinson.
No mês passado, Ellipticcomeçou fornecendo serviços anti-lavagem de dinheiro para o blockchain e Criptomoeda Zilliqa . Em setembro, a Elliptic fechadouma rodada de financiamento da Série B de US$ 23 milhões liderada pela empresa financeira japonesa SBI Holdings, que ajudará a Elliptic a se expandir na Ásia. A empresaem parceria com a exchange de Cripto Binance em maio.
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