Fraude
Europees Crypto Scam Netwerk Opgerold Na Witwassen van $815M
Autoriteiten in heel Europa hebben een omvangrijk crypto-fraude- en witwasnetwerk opgerold dat verbonden is aan nep-investeringsplatforms, deepfake-advertenties en callcenteractiviteiten.
Het Hof van Beroep Blijft Onbeweeglijk Ten Opzichte van Sam Bankman-Fried’s Bezwaren over een Oneerlijk Proces
De voormalige CEO van FTX, die momenteel een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit wegens fraude, heeft herhaaldelijk verklaard dat de crypto-exchange solvabel was ten tijde van haar faillissement.
Crypto-geldautomaten opschonen is geen anti-crypto
Hoe harder deze bedrijven protesteren tegen regulering, hoe duidelijker het wordt dat er iets niet klopt, stellen Katie Biber en Dominique Little van Paradigm.
Chinese vrouw schuldig bevonden in het VK voor leidinggeven aan een Bitcoin-zwendel van $6,9 miljard
Qian heeft tussen 2014 en 2017 meer dan 128.000 slachtoffers in China opgelicht, waarna zij haar buit in BTC opsloeg en naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte
Oprichter en medeverdachte van OmegaPro aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in een Ponzi-fraude van $650 miljoen
Michael Shannon Sims, een oprichter en promotor van OmegaPro, en Juan Carlos Reynoso, die de activiteiten van OmegaPro in Latijns-Amerika en delen van de VS leidde
De Amerikaanse Secret Service wordt stilletjes een toonaangevende crypto-handhavingsinstantie nu digitale fraude snel toeneemt: Bloomberg
Industriepartners zoals Coinbase en Tether hebben geholpen bij grootschalige terugvorderingen, waaronder $225 miljoen aan USDT verbonden aan romance-investeringsfraude.
Spaanse politie arresteert vijf personen in verdenking van een crypto-fraudezaak ter waarde van $540 miljoen.
Het onderzoek werd ondersteund door Europol, evenals door politie-instanties uit Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Over $67M in Crypto Lost to Hacks and Exploits in February: Immunefi Report
The crypto industry saw just over $67 million lost to hacks and fraud in February across 12 incidents, according to data from Web3 bug bounty platform Immunefi. DeFi continues to be the main target for exploits, with crypto gaming platform PlayDapp losing $32 million and decentralized crypto exchange Fixedfloat losing $26 million. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents the "The Chart of the Day."
The SBF Trial: Timeline of FTX's Implosion
The FTX empire collapsed last year, creating a ripple effect across the crypto sector. Now, founder Sam Bankman-Fried begins his trial in New York where he's facing seven charges related to fraud and conspiracy. So, how did we get here? "CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the timeline of events.
FTX Founder Sam Bankman-Fried Will Likely 'Take the Stand,' Lawyer Predicts
Federal prosecutors have called the collapse of FTX "one of the biggest financial frauds in American history." And today, the founder of the crypto exchange, Sam Bankman-Fried, gets his day in court. Renato Mariotti, Bryan Cave Leighton Paisner LLP Partner, shares his perspective on the upcoming legal proceedings and why he anticipates Bankman-Fried will take the stand to defend himself. "I don't think his lawyers could possibly keep him from the stand," Mariotti added.
