Deel dit artikel
Oprichter en medeverdachte van OmegaPro aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in een Ponzi-fraude van $650 miljoen
Michael Shannon Sims, een oprichter en promotor van OmegaPro, en Juan Carlos Reynoso, die de activiteiten van OmegaPro in Latijns-Amerika en delen van de VS leidde
Door Parikshit Mishra, AI Boost
9 jul 2025, 5:26 a..m.. Vertaald door AI
Maak ons favoriet op Google
Wat u moet weten:
- De ponzifraude, die betrekking heeft op crypto, werd opgericht in 2019 door Michael Shannon Sims en anderen.
- Een van de medeoprichters werd in 2024 in Turkije gearresteerd.
- OmegaPro beloofde investeerders 300% rendement in 16 maanden, door te handelen in valuta.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft twee personen aangeklaagd vanwege hun rol in OmegaPro, een crypto- en investeringsponzifraude die beleggers voor meer dan $650 miljoen heeft opgelicht.
Michael Shannon Sims, een oprichter en promotor van OmegaPro, en Juan Carlos Reynoso, die de activiteiten van OmegaPro in Latijns-Amerika en enkele delen van de Verenigde Staten leidde, werden aangeklaagd voor samenzwering tot het plegen van draadfraude en witwassen van geld, volgens documenten gepubliceerd op dinsdag.
Verhaal gaat verder
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
OmegaPro was een internationale investeringsregeling die in 2022 instortte. In 2024 werd Andreas Szakacs, de medeoprichter van de regeling, werd gearresteerd in Turkije in zijn betrokkenheid bij OmegaPro.
“Zoals beweerd, maakten de verdachten misbruik van kwetsbare personen in de VS en daarbuiten, door hen meer dan $650 miljoen afhandig te maken met valse beloften van substantiële rendementen en dat hun geld veilig was,” zei Matthew R. Galeotti, hoofd van de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie.
OmegaPro werd begin 2019 opgericht door Sims en anderen. Volgens het document beloofden de beklaagden en anderen beleggers een rendement van 300% over 16 maanden via valutahandel. Beleggers kregen de instructie om deze investeringspakketten te kopen met crypto.
Kennisgeving: Delen van dit artikel zijn tot stand gekomen met behulp van AI-tools en beoordeeld door ons redactieteam om de nauwkeurigheid en naleving van onze normen te waarborgen. Voor meer informatie, zie het volledige AI-beleid van CoinDesk
AI-disclaimer: Delen van dit artikel zijn gegenereerd met behulp van AI-tools en gecontroleerd door ons redactieteam om de nauwkeurigheid en naleving van onze normen te waarborgen. Voor meer informatie, zie CoinDesk's volledige AI-beleid.
Meer voor jou
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Wat u moet weten:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Meer voor jou
Oekraïne heeft Polymarket verboden en er is geen legale manier waarop het kan terugkeren
Polymarket en vergelijkbare platforms worden beschouwd als niet-gelicentieerde gokexploitanten, wat leidt tot geblokkeerde toegang.
Wat u moet weten:
- Oekraïne beschikt niet over een wettelijk kader voor Web3-voorspellingsmarkten, en de huidige wetgeving voorziet niet in erkenning van dergelijke platforms.
- Polymarket en vergelijkbare platforms worden beschouwd als niet-gelicentieerde gokexploitanten, wat leidt tot geblokkeerde toegang.
- Wettelijke wijzigingen zijn in de nabije toekomst onwaarschijnlijk, aangezien parlementaire herzieningen van gokdefinities tijdens oorlogstijd uiterst onwaarschijnlijk zijn, wat voorspellingsmarkten in een juridisch impasse plaatst.
