Deel dit artikel
Spaanse politie arresteert vijf personen in verdenking van een crypto-fraudezaak ter waarde van $540 miljoen.
Het onderzoek werd ondersteund door Europol, evenals door politie-instanties uit Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
30 jun 2025, 11:45 a..m.. Vertaald door AI
Maak ons favoriet op Google
Wat u moet weten:
- De Spaanse politie heeft vijf leden gearresteerd van een vermoedelijke crypto-fraudeorganisatie die naar verluidt $540 miljoen aan winst witgewassen heeft, gestolen van meer dan 5.000 slachtoffers.
- Het onderzoek werd ondersteund door Europol, evenals door de politiediensten van Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
- Onderzoekers vermoeden dat de organisatie een bedrijfs- en banknetwerk vanuit Hongkong heeft opgezet om criminele gelden te ontvangen, op te slaan en over te maken via rekeningen onder verschillende namen en op verschillende beurzen.
De Spaanse politie heeft vijf leden gearresteerd van een vermoedelijke crypto-fraudeorganisatie die naar verluidt 460 miljoen euro (540 miljoen dollar) witwaste, gestolen van meer dan 5.000 slachtoffers.
De inval, uitgevoerd door de Guardia Civil, het gewapende onderdeel van de nationale wetshandhavingsinstanties, leidde op 25 juni tot drie arrestaties na huiszoekingen op de Canarische Eilanden en twee in Madrid.
Verhaal gaat verder
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
Het onderzoek werd ondersteund door Europol, evenals door de politiediensten van Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Het criminele netwerk haalde fondsen binnen via contante opnames, bankoverschrijvingen en cryptobetalingen.Europol verklaarde maandag in een persbericht.""
Onderzoekers vermoeden dat de organisatie een bedrijfs- en banknetwerk vanuit Hongkong heeft opgezet om criminele gelden te ontvangen, op te slaan en over te maken via rekeningen onder verschillende namen en op verschillende beurzen.
De onderzoek is nog gaande, voegde Europol eraan toe.
Meer voor jou
Versnelling van de convergentie tussen traditionele en on-chain finance in 2026?
Commissioned bySociete Generale-FORGE
Meer voor jou
Door in de Verenigde Staten gevestigde DeFi-groep wordt de UK FCA opgeroepen om cryptoregels te baseren op 'unilaterale controle'
DeFi Education Fund stelt dat ontwikkelaars van non-custodial protocollen niet gereguleerd dienen te worden als tussenpersonen onder het voorgestelde crypto-regime van het Verenigd Koninkrijk.
Wat u moet weten:
- Het DeFi Education Fund deelt de FCA mee dat regelgeving alleen van toepassing zou moeten zijn wanneer er sprake is van “unilaterale controle” over gebruikersactiva of transacties.
- De in de VS gevestigde groep betoogt dat non-custodial DeFi-ontwikkelaars niet als gecentraliseerde tussenpersonen behandeld moeten worden.
- DEF waarschuwt dat het toepassen van handelsplatform- en prudentiële vereisten en volledige anti-witwaswetgeving op geautomatiseerde protocollen structureel incompatibel zou zijn.
Topverhalen
