Deel dit artikel
Spaanse politie arresteert vijf personen in verdenking van een crypto-fraudezaak ter waarde van $540 miljoen.
Het onderzoek werd ondersteund door Europol, evenals door politie-instanties uit Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Wat u moet weten:
- De Spaanse politie heeft vijf leden gearresteerd van een vermoedelijke crypto-fraudeorganisatie die naar verluidt $540 miljoen aan winst witgewassen heeft, gestolen van meer dan 5.000 slachtoffers.
- Het onderzoek werd ondersteund door Europol, evenals door de politiediensten van Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
- Onderzoekers vermoeden dat de organisatie een bedrijfs- en banknetwerk vanuit Hongkong heeft opgezet om criminele gelden te ontvangen, op te slaan en over te maken via rekeningen onder verschillende namen en op verschillende beurzen.
De Spaanse politie heeft vijf leden gearresteerd van een vermoedelijke crypto-fraudeorganisatie die naar verluidt 460 miljoen euro (540 miljoen dollar) witwaste, gestolen van meer dan 5.000 slachtoffers.
De inval, uitgevoerd door de Guardia Civil, het gewapende onderdeel van de nationale wetshandhavingsinstanties, leidde op 25 juni tot drie arrestaties na huiszoekingen op de Canarische Eilanden en twee in Madrid.
Verhaal gaat verder
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
Het onderzoek werd ondersteund door Europol, evenals door de politiediensten van Estland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Het criminele netwerk haalde fondsen binnen via contante opnames, bankoverschrijvingen en cryptobetalingen.Europol verklaarde maandag in een persbericht.""
Onderzoekers vermoeden dat de organisatie een bedrijfs- en banknetwerk vanuit Hongkong heeft opgezet om criminele gelden te ontvangen, op te slaan en over te maken via rekeningen onder verschillende namen en op verschillende beurzen.
De onderzoek is nog gaande, voegde Europol eraan toe.
Meer voor jou
Wat u moet weten:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Meer voor jou
Staat van Crypto: De Maand Afronden
Het Congres blijft vooruitgang boeken op het gebied van crypto kwesties, maar de ontwikkelingen gaan langzaam.
Topverhalen
