La campagna di conformità di Binance continua con la nuova partnership con Elliptic

Binance, exchange Criptovaluta , continua ad intensificare i suoi sforzi per garantire la conformità normativa.

L'exchange ha appena stretto una partnership con la startup di analisi blockchain Elliptic per potenziare le sue capacità di conformità e sicurezza, ha annunciato giovedì Elliptic. La nuova partnership, la terza relativa alla conformità negli ultimi due mesi, aiuterà Binance a combattere il riciclaggio di denaro mentre cresce in nuove giurisdizioni, ha affermato il responsabile della conformità dell'exchange Samuel Lim.

Il software di Elliptic aiuta a identificare potenziali transazioni collegate ad attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e si sostiene che abbia monitorato i rischi per transazioni del valore di "diversi trilioni di dollari".

Il mese scorso, Binance ha anchein coppiacon la società di analisi blockchain CipherTrace per migliorare i suoi processi antiriciclaggio, come il tracciamento della fonte dei fondi on-chain e l'abbinamento delle identità degli utenti agli indirizzi dei wallet problematici.

Lo scambio anchelavori con IdentityMind sulla conformità KYC (know-your-customer), grazie a un accordo firmato a marzo, nonché con Chainalysis, Refinitiv (ex divisione rischi finanziari di Thomson Reuters) e il Blockchain Transparency Institute.

Binance è stato recentementeidentificatocome avente un rischio normativo "elevato" basato sull'"esposizione ad attività anonime" da parte della startup reg-tech Coinfirm. I processi KYC dell'exchange sono stati anche definiti "i meno rigorosi del settore", secondo un Bloombergrapportol'anno scorso.

Da allora, lo scambio ha iniziato a colmare questa presunta lacuna nelle procedure.

"Siamo molto seri nel migliorare i nostri standard di conformità. Continueremo a costruire il nostro team [di conformità], continueremo a reinvestire nello spazio di conformità", ha detto Lim a CoinDesk il mese scorso, aggiungendo:

"La conformità è sempre una ricerca, sei sempre in viaggio per migliorare la tua conformità."

Binanzaimmagine tramite Shutterstock