Binance collabora con CipherTrace nell'ultima spinta alla conformità

Binance, l'exchange Criptovaluta con sede a Malta, sta intraprendendo un'iniziativa su più fronti per potenziare le procedure di conformità sull'intera piattaforma.

A tal fine, Binance annuncia una nuova partnership con la società di analisi blockchainCifraturaTracciaper migliorare i processi antiriciclaggio (AML), come il tracciamento della fonte dei fondi on-chain e l'abbinamento degli ID utente agli indirizzi dei wallet problematici.

"Siamo molto seri nel migliorare i nostri standard di conformità", ha detto a CoinDesk Samuel Lim, responsabile della conformità presso Binance. "Continueremo a costruire il nostro team [di conformità], continueremo a reinvestire nello spazio di conformità".

L’aggiunta di CipherTrace, che è supportata da società di venture capital come Galaxy Digital di Mike Novogratz, arriva sulla scia di una nuova partnership conIdentitàMente sulla conformità know-your-customer (KYC). Binance collabora anche con Chainalysis, Refinitiv (ex divisione rischi finanziari di Thomson Reuters) e il Blockchain Transparency Institute (BTI), secondo Lim.

"Vogliamo che i nostri utenti abbiano la migliore esperienza di trading, che sappiano di essere al sicuro e di non fare trading con truffatori o malintenzionati", ha affermato.

Ad esempio, la società di analisi Whitestream ha identificato un account Binance che avrebbe ricevuto Bitcoin dai sostenitori del gruppo politico-militare Hamas, che gli USA ritengono essere un'organizzazione terroristica. La maggior parte degli esperti concorda che casi del genere sono estremamente RARE.

I reati finanziari presentano un rischio reputazionale più comune, soprattutto se si considera la startup regtechCoinfirmha identificato Binance come un exchange che potrebbe non applicare sempre restrizioni in base ai requisiti KYC.

In tal senso, unRapporto BTI pubblicato questa settimana ha scoperto che, sebbene i volumi di trading di Binance fossero autentici per oltre l'85 percento, si stava verificando del wash trading, ovvero la pratica di acquistare e vendere simultaneamente gli stessi asset per creare l'illusione di attività di mercato, con coppie di token di nicchia. Quindi il direttore dello sviluppo di BTI Marco Paez ha detto a CoinDesk che la sua società di ricerca sta lavorando con Binance per reprimere il wash trading.

L'unione di queste intuizioni BTI con i servizi di CiperTrace potrebbe integrare la più ampia spinta alla conformità nell'ecosistema Binance. Tuttavia, Lim ha affermato che queste partnership stanno semplicemente potenziando le capacità esistenti di Binance, aggiungendo che l'exchange ha già un team interno con "decine" di esperti di analisi legali e blockchain dedicati a compiti come la moderazione della piattaforma, la conformità AML e KYC.

Lim ha infatti affermato che il team di conformità di Binance si impegna ad alzare continuamente l'asticella man mano che il panorama normativo e i comportamenti degli utenti si evolvono.

Lim ha detto:

"La conformità è sempre una ricerca, sei sempre in viaggio per migliorarla."

Binanzaimmagine tramite Shutterstock