Gli exchange Cripto del Regno Unito presentano un basso rischio di riciclaggio di denaro, afferma l'ente di controllo globale

Secondo un rapporto pubblicato la scorsa settimana dalla Financial Action Task Force (FATF), l'organismo internazionale che si occupa di lotta al riciclaggio di denaro, gli exchange Criptovaluta nel Regno Unito presentano un "basso rischio" per quanto riguarda le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

IL rapporto afferma che, sebbene tali attività costituiscano un “rischio emergente”, non ci sono ancora prove sufficienti per suggerire che si verifichino tramite gli exchange Cripto .

Tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha chiesto alle autorità del Regno Unito di elaborare un piano per estendere le norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo al settore Cripto , nonché altrove, al fine di contrastare eventuali rischi potenziali.

Il GAFI chiede al Regno Unito di:

“Continuare a sviluppare una comprensione dei rischi emergenti (come le valute virtuali) e delle lacune di intelligence e adottare misure appropriate”.

Secondo il rapporto, il Regno Unito ha riconosciuto che esistono "vulnerabilità intrinseche" associate all'anonimato delle valute digitali.

Di conseguenza, la nazione sta pianificando di regolamentare gli scambi Criptovaluta nell'ambito dell'attuazione della quinta direttiva antiriciclaggio dell'UE. Direttivae monitorare i servizi di scambio tra criptovalute e valute fiat, nonché i fornitori di portafogli elettronici.

Il rapporto arriva nel periodo di preparazione prima del GAFIproblemi linee guida per la regolamentazione globale Criptovaluta , previste per giugno 2019. Le linee guida stabiliranno come le nazioni dovrebbero governare gli exchange Cripto , le aziende che offrono offerte iniziali di monete (ICO) e i fornitori di portafogli digitali.

Questa iniziativa nasce in risposta ai leader dei paesi del G20 che la scorsa settimana avevano chiesto un coordinamento internazionale sulla questione.ribaditoil loro impegno a regolamentare le criptovalute.

"Regoleremo le criptovalute per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in linea con gli standard del GAFI e prenderemo in considerazione altre risposte se necessario", hanno affermato.

Anche l’Ufficio per il terrorismo e l’intelligence finanziaria del Tesoro degli Stati Unitichiamato alla comunità internazionale all'inizio di quest'anno per una regolamentazione più severa Criptovaluta .

Londraimmagine tramite Shutterstock