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Frankfurt acogerá el nuevo organismo de control antilavado de dinero de la UE encargado de supervisar las Cripto
La Autoridad Antilavado de Dinero es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para combatir los flujos de fondos ilícitos, y está lista para comenzar a trabajar tan pronto como el viernes, dijeron funcionarios el jueves.
- La Unión Europea está creando una nueva Autoridad Antilavado de Dinero para supervisar posibles problemas Cripto y otros asuntos financieros, con representantes de los 27 países miembros.
- La nueva autoridad tendrá su sede en Frankfurt, Alemania.
La Unión Europea ha elegido Frankfurt, Alemania, como sede de su nuevaAutoridad Antilavado de Dinero (AMLA), que supervisará directamente el sector de las Cripto .
La agencia con sede en Frankfurt, integrada por la propia autoridad y por autoridades nacionales de los 27 estados miembros de la UE, tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo acordadas por el bloque.
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"Estamos mitigando los riesgos asociados a grandes sumas de dinero con un límite de 10.000 euros para pagos en efectivo en toda la UE. Al mismo tiempo, abordamos los riesgos que plantean las Cripto y el anonimato que permite", declaró Mairead McGuinness, comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, durante una rueda de prensa el jueves sobre la decisión.
La AMLA forma parte de un paquete legislativo de tres frentes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en toda la UE, creando un reglamento único para todos sus miembros. Además de establecer la nueva agencia, la UE finalizó el año pasado las revisiones de sureglas de transferencia de fondos (TFR) para permitir también el rastreo de transacciones de Cripto .
“Es fundamental que ahora tengamos un conjunto único de normas aplicables al sector privado en todo el mercado único, de modo que, independientemente de la ubicación de las empresas en la Unión, estén sujetas a las mismas normas”, declaró McGuinness. Añadió que la autoridad está lista para comenzar su trabajo a partir del viernes por la mañana.
Si bien el TFR se implementó junto con el hito de la UEMarco de los Mercados de Cripto (MiCA)El bloque ahora está ultimando susMarco regulatorio contra el lavado de dinero (AMLR), que aborda la debida diligencia del cliente y los límites de transferencia.
Nueve ciudades de la UESe postularon para el puesto, incluidas Roma y París. Fráncfort fue elegida mediante votación conjunta del Parlamento Europeo y el Consejo.
Sigue leyendo: La industria de las Cripto acoge con cautela el acuerdo sobre las nuevas normas AML de la UE
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