Share this article
Глобальна служба контролю за відмиванням грошей стверджує, що режим моніторингу Крипто не змінився
Група розробки фінансових заходів відповіла на звіт про те, що вона готується проводити щорічні перевірки відповідності, заявивши, що не змінила спосіб моніторингу Крипто або процес додавання країн до свого «сірого списку».
Updated Nov 9, 2022, 3:50 p.m. Published Nov 8, 2022, 9:14 a.m.
The Група розробки фінансових заходів сказав, що після Al Jazeera не змінив спосіб моніторингу цифрових активів повідомили міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму готується «проводити щорічні перевірки, щоб забезпечити дотримання країнами правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму щодо постачальників Крипто ».
FATF відмовилася коментувати «спекуляції в повідомленнях ЗМІ», але повідомила CoinDesk , що не змінила «спосіб або частоту своїх оцінок» віртуальних активів, визначених у Рекомендація Р.15. Усі країни повинні надавати пріоритет швидкому та ефективному впровадженню Крипто правил, щоб переконатися, що злочинці T зловживають ними.
Продовження Нижче
«Ця рекомендація продовжує оцінюватися та оцінюватися в рамках взаємної оцінки країн або Соціальні мережі звітів», — повідомила прес-група FATF в електронному листі CoinDesk.
З 2018 року міжнародний орган намагався визначити віртуальні активи та постачальників послуг, щоб застосувати вказівки щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і боротьби з фінансуванням тероризму (CFT) до Крипто . У 2021 році це опубліковано оновлену інструкцію для постачальників послуг віртуальних активів. Раніше цього року було сказано, що майже половина юрисдикцій світу все ще T вимагають від постачальників Крипто послуг належної ідентифікації своїх клієнтів.
Загалом впровадження стандартів FATF для регулювання Крипто «залишається надзвичайно поганим», йдеться в електронному листі. Він також має не змінив процес за допомогою якого він додає країни до сірого списку для посиленого моніторингу. Його щорічна перевірка є "Цільове оновлення", що дає загальну картину глобальної відповідності, але країни не оцінюються та не переоцінюються під час процесу.
«Імплементація R.15 продовжує залишатися пріоритетом для FATF, і FATF продовжуватиме досліджувати та вживати необхідних заходів для сприяння відповідності», – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Майже половина юрисдикцій досі не застосовують норми щодо відмивання Крипто , каже глобальний регулятор
Mais para você
O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mais para você
Палата нижня Польщі знову схвалила закон про криптовалюти та повернула відхилений законопроєкт до Сенату
Сейм ухвалив ту ж версію Закону про ринок криптоактивів, яку раніше відхилив Президент Навроцький, загострюючи політичну напругу.
O que saber:
- Палата нижня парламенту Польщі ухвалила законопроект про регулювання криптовалют, який раніше був ветований Президентом Навроцьким, і тепер його направлено до Сенату для подальшого обговорення.
- Законопроект відповідає регулюванню MiCA ЄС, але критикується за надання надмірних повноважень Польському органу фінансового нагляду.
- Уряд прем’єр-міністра Туска повторно подав законопроект без змін, підкреслюючи його важливість для національного контролю за крипторинком.
