США внесли до чорного списку криптовалютну мережу, що стоїть за стейблкоїном, прив’язаним до рубля, та закритою біржею Garantex

Офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у четвер санкціонований мережа компаній, бірж та керівників, пов’язаних із закритою російською криптобіржею Garantex та стейблкоїном, забезпеченим рублем, A7A5, звинувачуючи їх у допомозі Москві обходити міжнародні санкції.

Garantex, заснована у 2019 році та колись ліцензована в Естонії, обробила понад 100 мільйонів доларів транзакцій, пов’язаних із програмами-вимагачами та діяльністю в даркнеті, повідомило OFAC. Представники США, спільно з поліцією Німеччини та Фінляндії, у березні конфіскували її веб-домен і заморозили 26 мільйонів доларів, що швидко призвело до створення його наступника Grinex продовжити діяльність, заявили офіційні особи.

OFAC у четвер повідомила, що Grinex переказав кошти клієнтів із Garantex та використав токен A7A5 для відновлення доступу після арештів. Випущений компанією Old Vector із Киргизстану, A7A5 був створений для російських користувачів A7 LLC, платформи для транснаціональних розрахунків, йдеться у заяві агентства.

Він підтримується російським державним Промсвязьбанком (ПСБ), який був підсанкційним за фінансування оборонної промисловості, а також молдовським політиком Іланом Шором, який був засуджений у справі про банківське шахрайство на суму 1 мільярд доларів, Центром інформаційної стійкості повідомив.

OFAC санкціонований Old Vector, A7 LLC та їхні дочірні компанії A71 і A7 Agent, блокуються від доступу до фінансової системи, що базується на доларі США, а також заборонено особам зі Сполучених Штатів взаємодіяти з будь-якою з цих структур або з понад десятком криптогаманців, пов’язаних з ними.

Ключові керівники Garantex Сергій Менделєєв, Олександр Міра Серда та Павло Каравацький також потрапили під санкції, разом із компаніями Менделєєва InDeFi Bank та Exved, які звинувачуються в сприянні санкційованим російським підприємствам у торгівлі через криптовалютні канали.

Посадовці Міністерства фінансів заявили, що ця акція, скоординована з Секретною службою США та ФБР, була спрямована на припинення каналів цифрових активів, які використовуються для програм-вимагачів та обходу санкцій.

"Використання криптовалютних бірж для відмивання грошей та сприяння атакам програм-вимагачів не лише загрожує нашій національній безпеці, а й шкодить репутації легітимних постачальників послуг з віртуальних активів," – заявив Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки, у своєму зверненні.

Крипторейли для обходу санкцій

A7A5 стрімко розвивалася цього року, обробляючи близько 1 мільярда доларів на добу станом на липень, згідно з даними аналітичної компанії з блокчейну Elliptic звіт. Компанія заявила, що токен підтримує «схему уникнення санкцій», яка дозволяє російським компаніям здійснювати трансграничні платежі поза межами традиційної банківської системи.

Chainalysis оцінюваний кумулятивний обсяг транзакцій токена перевищив 51 мільярд доларів США станом на липень, попереджаючи, що він пропонує «новий, криптонативний шлях обходу все жорсткіших санкцій проти Росії».

"Поява мережі A7A5, санкціонованої сьогодні, ще більше ілюструє, як Росія впроваджує ці альтернативні платіжні системи," — заявила компанія.

Читайте також: Tether, підтримуваний Tron, підрозділ фінансових розслідувань T3 заморозив активи на суму $250 млн за рік