Deel dit artikel
Verenigde Staten plaatsen crypto-netwerk achter op de roebel gesteunde stablecoin en gesloten beurs Garantex op zwarte lijst
Amerikaanse functionarissen beschuldigden Garantex, Grinex, A7A5-tokenuitgevers en leidinggevenden van het witwassen van ransomware-opbrengsten en het ontduiken van sancties.
14 aug 2025, 8:23 p..m.. Vertaald door AI
Maak ons favoriet op Google
Wat u moet weten:
- De sanctiewaakhond van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan bedrijven en individuen die gelieerd zijn aan de door de Russische roebel gedekte stablecoin A7A5 en heeft de beurs Garantex gesloten.
- Garantex, dat meer dan $100 miljoen aan illegale transacties verwerkte, werd gesloten, wat leidde tot de oprichting van Grinex om de activiteiten voort te zetten.
- De A7A5-token, gesteund door gesanctioneerde Russische instellingen, werd gebruikt om internationale sancties te omzeilen en verwerkte dagelijks transacties ter waarde van $1 miljard.
In dit artikel
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd een netwerk van bedrijven, beurzen en leidinggevenden verbonden aan de gesloten Russische crypto-beurs Garantex en de door de roebel gedekte stablecoin A7A5, die ervan worden beschuldigd Moskou te helpen internationale sancties te omzeilen.
Garantex, opgericht in 2019 en ooit gelicentieerd in Estland, heeft volgens OFAC meer dan $100 miljoen aan transacties verwerkt die verband houden met ransomware en darknet-activiteiten. Amerikaanse functionarissen, werkend met Duitse en Finse politie, namen in maart het webdomein in beslag en bevroren $26 miljoen, wat snel leidde tot de creatie van zijn opvolger Grinex om de activiteiten voort te zetten, zeiden functionarissen.
Verhaal gaat verder
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
OFAC verklaarde donderdag dat Grinex klantengelden van Garantex heeft overgedragen en de A7A5-token heeft gebruikt om de toegang te herstellen na de confiscaties. Uitgegeven door het in Kirgizië gevestigde bedrijf Old Vector, is A7A5 gecreëerd voor Russische gebruikers van A7 LLC, een grensoverschrijdend afhandelingsplatform, aldus het agentschap.
Het wordt gesteund door de Russische staatseigen Promsvyazbank (PSB), die gesanctioneerd werd voor de financiering van de defensie-industrie, en de Moldavische politicus Ilan Shor, die werd veroordeeld in een bankfraudezaak van 1 miljard dollar, aldus het Centre of Information Resilience gerapporteerd.
OFAC gesanctioneerd Old Vector, A7 LLC en haar dochterondernemingen A71 en A7 Agent worden uitgesloten van het op de Amerikaanse dollar gebaseerde financiële systeem en Amerikaanse personen worden verboden om met deze entiteiten of meer dan een dozijn aan hen gekoppelde crypto-adressen te communiceren.
Belangrijke Garantex-bestuurders Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda en Pavel Karavatsky werden eveneens gesanctioneerd, samen met Mendeleev’s bedrijven InDeFi Bank en Exved, die ervan worden beschuldigd gesanctioneerde Russische ondernemingen in staat te stellen handel te drijven via cryptokanalen.
Ambtenaren van het ministerie van Financiën verklaarden dat de actie, gecoördineerd met de Amerikaanse Secret Service en de FBI, gericht was op het afsluiten van digitale activakanalen die worden gebruikt voor ransomware en het ontduiken van sancties.
"Het misbruiken van cryptocurrency-beurzen voor het witwassen van geld en het faciliteren van ransomware-aanvallen vormt niet alleen een bedreiging voor onze nationale veiligheid, maar schaadt ook de reputatie van legitieme aanbieders van virtuele activadiensten," aldus John K. Hurley, plaatsvervangend minister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, in een verklaring.
Crypto-rails om sancties te omzeilen
A7A5 is dit jaar snel gegroeid en verwerkte in juli ongeveer 1 miljard dollar per dag, volgens blockchain-analysebedrijf Elliptic's rapport. Het bedrijf verklaarde dat de token een "sanctiesontwijkingsschema" ondersteunt, waardoor Russische bedrijven grensoverschrijdende betalingen kunnen afwikkelen buiten het traditionele banksysteem om.
Chainalysis geschat het cumulatieve transactievolume van de token overschreed $51 miljard tot en met juli, met de waarschuwing dat het "een nieuw, crypto-native kanaal biedt om de steeds strengere sancties tegen Rusland te omzeilen."
"De opkomst van het A7A5-netwerk, vandaag goedgekeurd, illustreert verder hoe Rusland deze alternatieve betaalnetwerken operationaliseert," aldus het bedrijf.
More For You
Crypto PAC Fairshake stapt in eerste tussentijdse Senaatsrace met $5 miljoen in Alabama
De toonaangevende campagnefinancieringsorganisatie in de industrie steunt een pro-crypto kandidaat, Barry Moore, in de Republikeinse Senaatsvoorverkiezing van Alabama.
What to know:
- De campagnefinancieringsafdeling van de crypto-industrie laat zich gelden met een open bedrag van $5 miljoen voor de Republikeinse Senaatsprimaire in Alabama, terwijl de tussentijdse verkiezingen voor het Congres — die nog negen maanden verwijderd zijn — serieus van start gaan.
- Fairshake en haar gelieerde politieke actiecomités geven aan tot nu toe $193 miljoen te besteden te hebben, wat groter is dan de meeste PAC's in de industrie en zelfs sommige van de grootste fondsen die rechtstreeks de politieke partijen ondersteunen.
- De congreslid uit Alabama, Barry Moore, zal met dit geld ondersteunende reclame ontvangen, en een vertegenwoordiger van Fairshake gaf aan dat de groep ook fondsen heeft toegewezen om vertegenwoordiger French Hill, de voorzitter van de House Financial Services Committee, te steunen.
Topverhalen
