Die USA setzen Krypto-Netzwerk hinter Rubel-gestütztem Stablecoin und geschlossener Börse Garantex auf die schwarze Liste

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am Donnerstag sanktioniert ein Netzwerk von Unternehmen, Börsen und Führungskräften, die mit der geschlossenen russischen Krypto-Börse Garantex und dem rubelgestützten Stablecoin A7A5 verbunden sind, und wirft ihnen vor, Moskau bei der Umgehung internationaler Sanktionen zu unterstützen.

Garantex, gegründet im Jahr 2019 und einst in Estland lizenziert, wickelte laut OFAC Transaktionen im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar ab, die mit Ransomware- und Darknet-Aktivitäten in Verbindung stehen. US-Behörden beschlagnahmten in Zusammenarbeit mit der deutschen und finnischen Polizei im März die Web-Domain und frierten 26 Millionen US-Dollar ein, was umgehend den Erstellung seines Nachfolgers Grinex um den Betrieb fortzusetzen, teilten die Verantwortlichen mit.

Die OFAC erklärte am Donnerstag, dass Grinex Kundengelder von Garantex transferierte und das Token A7A5 nutzte, um nach den Beschlagnahmungen den Zugang wiederherzustellen. Das von der in Kirgisistan ansässigen Firma Old Vector ausgegebene A7A5 wurde laut der Behörde für russische Nutzer von A7 LLC, einer grenzüberschreitenden Abwicklungsplattform, geschaffen.

Es wird von der russischen staatlichen Promsvyazbank (PSB) unterstützt, die wegen der Finanzierung der Verteidigungsindustrie sanktioniert wurde, sowie vom moldauischen Politiker Ilan Shor, der in einem Bankbetrugsfall mit einem Volumen von 1 Milliarde US-Dollar verurteilt wurde, dem Centre of Information Resilience berichtet.

OFAC sanktioniert Old Vector, A7 LLC und dessen Tochtergesellschaften A71 und A7 Agent werden vom US-Dollar-basierten Finanzsystem ausgeschlossen, wobei US-Personen verboten wird, mit diesen Unternehmen oder mehr als einem Dutzend Krypto-Adressen, die mit ihnen in Verbindung stehen, zu interagieren.

Wichtige Führungskräfte von Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda und Pavel Karavatsky, wurden ebenfalls sanktioniert, ebenso wie Mendeleevs Unternehmen InDeFi Bank und Exved, denen vorgeworfen wird, sanktionierten russischen Unternehmen den Handel über Kryptowährungsnetzwerke zu ermöglichen.

Beamte des Finanzministeriums erklärten, dass die Maßnahme, die in Abstimmung mit dem United States Secret Service und dem FBI durchgeführt wurde, darauf abzielte, digitale Vermögenswertkanäle zu unterbrechen, die für Ransomware und Sanktionsumgehung genutzt werden.

"Die Ausnutzung von Kryptowährungsbörsen zur Geldwäsche und zur Unterstützung von Ransomware-Angriffen gefährdet nicht nur unsere nationale Sicherheit, sondern schädigt auch den Ruf legitimer Anbieter von virtuellen Vermögenswerten“, sagte John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus- und Finanzermittlungen, in einer Erklärung.

Kryptowährungsinfrastrukturen zur Umgehung von Sanktionen

A7A5 ist in diesem Jahr schnell gewachsen und verarbeitet bis Juli täglich etwa 1 Milliarde US-Dollar, laut der Blockchain-Analysefirma Elliptic Bericht. Das Unternehmen erklärte, der Token unterstütze ein „Sanktionsumgehungsschema“, das es russischen Unternehmen ermöglicht, grenzüberschreitende Zahlungen außerhalb des traditionellen Banksystems abzuwickeln.

Chainalysis geschätzt Das kumulative Transaktionsvolumen des Tokens überstieg bis Juli 51 Milliarden US-Dollar, wobei gewarnt wird, dass es „eine neue, krypto-native Möglichkeit bietet, die immer strengeren Sanktionen gegen Russland zu umgehen.“

"Die heute genehmigte Einführung des A7A5-Netzwerks verdeutlicht erneut, wie Russland diese alternativen Zahlungssysteme in die Praxis umsetzt," erklärte das Unternehmen.

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