Les États-Unis inscrivent sur liste noire le réseau crypto derrière le stablecoin adossé au rouble et la plateforme fermée Garantex

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a annoncé jeudi sanctionné un réseau d'entreprises, d'échanges et de cadres liés à la plateforme russe de cryptomonnaies fermée Garantex et au stablecoin adossé au rouble A7A5, les accusant d'aider Moscou à contourner les sanctions internationales.

Garantex, fondée en 2019 et autrefois agréée en Estonie, a traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées aux rançongiciels et à l'activité du darknet, a déclaré l'OFAC. Les autorités américaines, en collaboration avec la police allemande et finlandaise, ont saisi son domaine web et gelé 26 millions de dollars en mars, ce qui a rapidement suscité le création de son successeur Grinex pour poursuivre ses opérations, ont déclaré les responsables.

L'OFAC a déclaré jeudi que Grinex avait transféré des fonds clients de Garantex et utilisé le jeton A7A5 pour rétablir l'accès après les saisies. Émis par Old Vector, une société basée au Kirghizistan, A7A5 a été créé pour les utilisateurs russes d'A7 LLC, une plateforme de règlement transfrontalière, a indiqué l'agence.

Il est soutenu par la banque d'État russe Promsvyazbank (PSB), qui a été sanctionnée pour avoir financé l'industrie de la défense, ainsi que par le politicien moldave Ilan Shor, condamné dans une affaire de fraude bancaire d'un montant d'un milliard de dollars, selon le Centre d'information sur la résilience rapporté.

OFAC sanctionné Old Vector, A7 LLC et ses filiales A71 et A7 Agent, les empêchant d'accéder au système financier basé sur le dollar américain et interdisant aux personnes américaines d'interagir avec l'une de ces entités ou plus d'une douzaine d'adresses crypto qui leur sont liées.

Les principaux dirigeants de Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda et Pavel Karavatsky, ont également été sanctionnés, ainsi que les entreprises de Mendeleev, InDeFi Bank et Exved, accusées de permettre à des entreprises russes sanctionnées de commercer via des infrastructures cryptographiques.

Les responsables du Trésor ont déclaré que cette action, coordonnée avec le Secret Service américain et le FBI, visait à couper les canaux d'actifs numériques utilisés pour les ransomwares et l'évasion des sanctions.

"Exploiter les plateformes d’échange de cryptomonnaies pour blanchir de l’argent et faciliter des attaques par ransomware menace non seulement notre sécurité nationale, mais ternit également la réputation des prestataires de services d’actifs virtuels légitimes," a déclaré John K. Hurley, Sous-secrétaire au Trésor chargé de la Lutte contre le Terrorisme et de l’Intelligence Financière, dans un communiqué.

Les infrastructures crypto pour contourner les sanctions

A7A5 a connu une croissance rapide cette année, traitant environ 1 milliard de dollars par jour en juillet, selon la société d'analyse blockchain Elliptic rapport. La société a déclaré que le jeton soutient un « schéma d’évasion des sanctions » permettant aux entreprises russes de régler des paiements transfrontaliers en dehors du système bancaire traditionnel.

Chainalysis estimé le volume cumulé des transactions du token a dépassé 51 milliards de dollars jusqu'en juillet, mettant en garde qu'il offre « une nouvelle voie native à la crypto pour contourner les sanctions de plus en plus strictes contre la Russie. »

"L'émergence du réseau A7A5, sanctionnée aujourd'hui, illustre davantage comment la Russie opérationnalise ces rails de paiement alternatifs," a déclaré la société.

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