루블화 담보 스테이블코인 및 폐쇄된 거래소 Garantex 관련 암호화폐 네트워크, 미국에서 블랙리스트 등재

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 목요일 제재 대상 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)와 루블화 기반 스테이블코인 A7A5와 연계된 기업, 거래소 및 임원 네트워크가 모스크바가 국제 제재를 회피하도록 지원한 혐의로 기소되었습니다.

2019년에 설립되어 한때 에스토니아에서 허가를 받았던 Garantex는 랜섬웨어 및 다크넷 활동과 관련된 1억 달러 이상의 거래를 처리했다고 OFAC가 밝혔습니다. 미국 당국은 독일 및 핀란드 경찰과 협력하여 3월에 해당 웹 도메인을 압수하고 2,600만 달러를 동결했으며, 이는 신속히 를 촉발했습니다.그 후속작인 그리넥스(Grinex)의 창립 운영을 지속하기 위해 당국이 밝혔다.

미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 목요일에 그리넥스(Grinex)가 가란텍스(Garantex)로부터 고객 자금을 이전했으며 압류 이후에 A7A5 토큰을 사용하여 접근 권한을 복원했다고 밝혔습니다. 해당 기관에 따르면, A7A5 토큰은 키르기스스탄에 본사를 둔 올드 벡터(Old Vector)사가 발행했으며, A7 LLC라는 국경 간 결제 플랫폼의 러시아 사용자들을 위해 만들어졌습니다.

이는 국영 방위 산업 자금을 지원한 혐의로 제재를 받은 러시아 국영 은행 프로므스비아즈은행(PSB)과 10억 달러 규모의 은행 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 몰도바 정치인 일란 쇼르(Ilian Shor)가 후원하고 있다고 정보 복원력 센터(Centre of Information Resilience)가 밝혔다.보도했다.

OFAC 제재 대상 Old Vector, A7 LLC 및 그 자회사인 A71과 A7 Agent를 미국 달러 기반 금융 시스템에서 차단하며, 미국인들이 이들 기관이나 이들과 연계된 12개 이상의 암호화폐 주소와의 상호작용을 금지합니다.

주요 Garantex 경영진인 Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda, Pavel Karavatsky가 제재를 받았으며, Mendeleev의 회사인 InDeFi Bank와 Exved 또한 제재를 받았습니다. 이들은 제재 대상인 러시아 기업들이 암호화폐 결제망을 통해 거래할 수 있도록 지원한 혐의를 받고 있습니다.

재무부 관계자들은 미 비밀경호국 및 FBI와 협력하여 진행된 이번 조치가 랜섬웨어 및 제재 회피에 사용되는 디지털 자산 경로를 차단하는 데 목적이 있다고 밝혔습니다.

"암호화폐 거래소를 이용한 자금 세탁 및 랜섬웨어 공격 조장은 국가 안보를 위협할 뿐만 아니라 합법적인 가상자산 서비스 제공자의 명성도 훼손합니다,"라고 존 K. 허리(Jon K. Hurley) 재무부 테러 및 금융정보 차관보가 성명에서 밝혔습니다.

제재 회피를 위한 암호화폐 결제망

블록체인 분석 업체 엘립틱(Elliptic)에 따르면, A7A5는 올해 빠르게 성장하여 7월까지 약 10억 달러의 일일 거래를 처리하고 있습니다.보고서. 해당 회사는 이 토큰이 러시아 기업들이 전통적인 은행 시스템을 통하지 않고 국경 간 결제를 처리할 수 있도록 하는 '제재 회피 계획'을 뒷받침한다고 밝혔습니다.

체이널리시스 예상된 해당 토큰의 누적 거래량은 7월까지 510억 달러를 초과했으며, 이는 "러시아에 대한 점점 더 강화되는 제재를 우회할 수 있는 새로운 암호화폐 기반 경로"를 제공한다고 경고하고 있다.

"오늘 승인된 A7A5 네트워크의 등장은 러시아가 이러한 대체 결제 수단을 어떻게 실질적으로 운영하고 있는지를 더욱 명확히 보여준다"고 회사는 밝혔다.

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