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美国将支持卢布稳定币及已关闭交易所Garantex背后的加密网络列入黑名单
美国官员指控 Garantex、Grinex、A7A5 代币发行方及高管洗钱勒索软件所得款项并规避制裁。
2025年8月14日 下午8:23由 AI 翻译
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需要了解的:
- 美国财政部制裁监督机构对与俄罗斯卢布支持的稳定币 A7A5 相关的公司和个人实施制裁，并关闭了交易所 Garantex。
- Garantex 处理了超过 1 亿美元的非法交易后被关闭，随后成立了 Grinex 以继续运营。
- 由受制裁的俄罗斯机构支持的 A7A5 代币被用于规避国际制裁，每日处理 10 亿美元交易。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于周四 制裁 一家由多家公司、交易所及高管组成的网络，与已关闭的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 及其以卢布为支撑的稳定币 A7A5 相关联，被指控协助莫斯科规避国际制裁。
Garantex成立于2019年，曾在爱沙尼亚获得许可，OFAC表示其处理了超过1亿美金与勒索软件和暗网活动相关的交易。美国官员与德国及芬兰警方合作，于3月查封了其网络域名并冻结了2600万美元资金，此举迅速促使其继任者 Grinex 的创建 官员表示，将继续运营。
故事继续
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于周四表示，Grinex 从 Garantex 转移了客户资金，并在资金被查封后使用 A7A5 代币恢复访问。该机构称，A7A5 由吉尔吉斯斯坦公司 Old Vector 发行，旨在服务于 A7 LLC 的俄罗斯用户，后者是一家跨境结算平台。
该项目由俄罗斯国有企业普罗姆斯维亚兹银行（PSB）支持，后者因资助国防工业而受到制裁，同时由因涉及10亿美元银行诈骗案被定罪的摩尔多瓦政治家伊兰·肖尔支持，信息韧性中心（Centre of Information Resilience）报道报道.
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁 Old Vector、A7 LLC 及其子公司 A71 和 A7 Agent，被禁止进入基于美元的金融体系，美国个人亦被禁止与任何这些实体或与其相关的十多个加密货币地址进行互动。
关键的Garantex高管Sergey Mendeleev、Aleksandr Mira Serda和Pavel Karavatsky也被制裁，此外，Mendeleev旗下公司InDeFi Bank和Exved同样被指控通过加密货币通道协助受制裁的俄罗斯企业进行交易。
财政部官员表示，此次行动由美国特勤局与联邦调查局协同开展，旨在切断用于赎金软件攻击和规避制裁的数字资产通道。
“ 利用加密货币交易所进行洗钱和助长勒索软件攻击，不仅威胁到我们的国家安全，也损害了合法虚拟资产服务提供商的声誉，” 财政部恐怖主义和金融情报副部长约翰·K·赫尔利（John K. Hurley）在声明中表示。
加密通道规避制裁
根据区块链分析公司 Elliptic 的数据，A7A5 今年发展迅速，截至七月，其日处理量约达 10亿美元报告。该公司表示，该代币支持一项“制裁规避计划”，使俄罗斯公司能够在传统银行体系之外完成跨境支付结算。
Chainalysis 预估 该代币截至七月的累计交易量已超过510亿美元，警告称其提供了“一个全新的、加密原生的途径，以规避对俄罗斯日益严厉的制裁。”
“今日获批准的 A7A5 网络的出现，进一步展示了俄罗斯如何使这些替代支付通道实现运营，”该公司表示。
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