Gli Stati Uniti inseriscono nella lista nera la rete crypto dietro lo stablecoin garantito dal rublo e l'exchange chiuso Garantex

L'Ufficio del Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti giovedì sanzionato una rete di aziende, exchange e dirigenti collegati all'exchange crittografico russo chiuso Garantex e allo stablecoin supportato dal rublo A7A5, accusati di aver aiutato Mosca a eludere le sanzioni internazionali.

Garantex, fondata nel 2019 e una volta autorizzata in Estonia, ha elaborato oltre 100 milioni di dollari in transazioni legate a ransomware e attività darknet, ha dichiarato l’OFAC. Le autorità statunitensi, in collaborazione con la polizia tedesca e finlandese, hanno sequestrato il suo dominio web e congelato 26 milioni di dollari a marzo, evento che ha rapidamente spinto il creazione del suo successore Grinex per continuare le operazioni, hanno dichiarato i funzionari.

L'OFAC ha dichiarato giovedì che Grinex ha trasferito fondi dei clienti da Garantex e ha utilizzato il token A7A5 per ripristinare l'accesso dopo i sequestri. Emesso dalla società con sede in Kirghizistan Old Vector, A7A5 è stato creato per gli utenti russi di A7 LLC, una piattaforma di regolamento transfrontaliero, ha affermato l'agenzia.

È sostenuto dalla banca statale russa Promsvyazbank (PSB), sanzionata per il finanziamento dell'industria della difesa, e dal politico moldavo Ilan Shor, condannato in un caso di frode bancaria da 1 miliardo di dollari, il Centre of Information Resilience segnalato.

OFAC sanzionato Old Vector, A7 LLC e le sue controllate A71 e A7 Agent, sono stati esclusi dal sistema finanziario basato sul dollaro statunitense e le persone fisiche negli Stati Uniti sono vietate dall'interagire con una qualsiasi di queste entità o con oltre una dozzina di indirizzi crypto a loro legati.

Anche importanti dirigenti di Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda e Pavel Karavatsky, sono stati sanzionati, insieme alle società di Mendeleev, InDeFi Bank ed Exved, accusate di aver facilitato il commercio tramite infrastrutture cripto per imprese russe sanzionate.

I funzionari del Tesoro hanno dichiarato che l’azione, coordinata con il Servizio Segreto degli Stati Uniti e l’FBI, era finalizzata a tagliare i canali di asset digitali utilizzati per il ransomware e l’elusione delle sanzioni.

"Sfruttare gli exchange di criptovalute per riciclare denaro e facilitare attacchi ransomware non solo minaccia la nostra sicurezza nazionale, ma danneggia anche la reputazione dei fornitori legittimi di servizi di asset virtuali," ha dichiarato John K. Hurley, Sottosegretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria, in una nota.

Canali crypto per eludere le sanzioni

A7A5 è cresciuta rapidamente quest'anno, elaborando circa 1 miliardo di dollari al giorno entro luglio, secondo la società di analisi blockchain Ellipticrapporto. La società ha dichiarato che il token sostiene un "programma di elusione delle sanzioni" che consente alle aziende russe di effettuare pagamenti transfrontalieri al di fuori del sistema bancario tradizionale.

Chainalysis stimato il volume cumulativo delle transazioni del token ha superato i 51 miliardi di dollari fino a luglio, avvertendo che offre "una nuova via, nativa della criptovaluta, per bypassare le sanzioni sempre più stringenti contro la Russia."

"L'emergere della rete A7A5 autorizzata oggi illustra ulteriormente come la Russia stia operativizzando questi sistemi di pagamento alternativi," ha dichiarato la società.

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