Binance Australia обязана назначить внешнего аудитора из-за «серьёзных опасений»

Binance Australia получила указание от регулятора по борьбе с отмыванием денег (AML) назначить внешнего аудитора.

Австралийский центр отчетности по операциям и анализу (AUSTRAC) заявила, что выявила «серьезные опасения» с контролями криптобиржи по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

Binance Australia имеет 28 дней на назначение внешних аудиторов для рассмотрения AUSTRAC.

AUSTRAC заявил о наличии озабоченностей в отношении управления Binance по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) из-за высокой текучести кадров, а также отсутствия местных ресурсов и надзора со стороны высшего руководства.

«За последние несколько месяцев мы вели открытые и прозрачные переговоры с Austrac и продолжаем ценить их рекомендации, экспертизу и надзор», — сказал Мэтт Поблоки, генеральный директор Binance Australia and New Zealand, согласно докладу Bloomberg. «Мы по-прежнему привержены поддержанию стандартов соответствия высочайшего уровня и будем постоянно совершенствовать наши возможности.»

Binance не сразу ответила на запрос CoinDesk о дополнительном комментарии.

Империя Binance на протяжении многих лет испытывала сложности во взаимоотношениях с регуляторами. Ряд регуляторных органов выпустили предупреждения относительно полномочий биржи (или его отсутствие) для работы в 2021 году. Это достигло апогея в 2024 году, когда основатель Чанпэн «CZ» Чжао был приговорён к четырём месяцам заключения в федеральной тюрьме США после признания вины в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.

AUSTRAC стремится применять проактивный подход в отношении надзора за индустрией цифровых активов в последние месяцы, недавно приняв ряд мер в отношении операторов крипто-банкоматов в связи с обеспокоенностью их предполагаемым использованием в мошеннических схемах.