Поделиться этой статьей
Binance Australia обязана назначить внешнего аудитора из-за «серьёзных опасений»
Binance Australia имеет 28 дней на назначение внешних аудиторов для рассмотрения AUSTRAC.
22 авг. 2025 г., 9:28 a.m. Переведено ИИ
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Регулятор по противодействию отмыванию денег Австралии распорядился, чтобы Binance Australia назначила внешнего аудитора.
- AUSTRAC заявил о наличии озабоченностей в отношении управления Binance по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) из-за высокой текучести кадров, а также отсутствия местных ресурсов и надзора со стороны высшего руководства.
- Binance Australia имеет 28 дней на назначение внешних аудиторов для рассмотрения AUSTRAC.
Binance Australia получила указание от регулятора по борьбе с отмыванием денег (AML) назначить внешнего аудитора.
Австралийский центр отчетности по операциям и анализу (AUSTRAC) заявила, что выявила «серьезные опасения» с контролями криптобиржи по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Binance Australia имеет 28 дней на назначение внешних аудиторов для рассмотрения AUSTRAC.
AUSTRAC заявил о наличии озабоченностей в отношении управления Binance по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) из-за высокой текучести кадров, а также отсутствия местных ресурсов и надзора со стороны высшего руководства.
«За последние несколько месяцев мы вели открытые и прозрачные переговоры с Austrac и продолжаем ценить их рекомендации, экспертизу и надзор», — сказал Мэтт Поблоки, генеральный директор Binance Australia and New Zealand, согласно докладу Bloomberg. «Мы по-прежнему привержены поддержанию стандартов соответствия высочайшего уровня и будем постоянно совершенствовать наши возможности.»
Binance не сразу ответила на запрос CoinDesk о дополнительном комментарии.
Империя Binance на протяжении многих лет испытывала сложности во взаимоотношениях с регуляторами. Ряд регуляторных органов выпустили предупреждения относительно полномочий биржи (или его отсутствие) для работы в 2021 году. Это достигло апогея в 2024 году, когда основатель Чанпэн «CZ» Чжао был приговорён к четырём месяцам заключения в федеральной тюрьме США после признания вины в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.
AUSTRAC стремится применять проактивный подход в отношении надзора за индустрией цифровых активов в последние месяцы, недавно приняв ряд мер в отношении операторов крипто-банкоматов в связи с обеспокоенностью их предполагаемым использованием в мошеннических схемах.
Больше для вас
Больше для вас
Криптогруппа противостоит банкирам Уолл-стрит с помощью собственных принципов стейблкоина для законопроекта
После того как банкиры в Белом доме представили документ с требованием полного запрета доходности по стейблкоинам, криптосообщество отвечает, что ему необходимы некоторые вознаграждения за стейблкоины.
Что нужно знать:
- Законопроект Сената США о структуре крипторынка был отложен из-за спора, не связанного со структурой рынка: доходности по стейблкоинам.
- Digital Chamber предлагает ответ на документ с позицией, распространённый ранее на этой неделе банкирами, выступающими против доходности по стейблкоинам.
- Собственные нормативные документы криптогруппы утверждают, что для активности со стейблкоинами необходимы определённые вознаграждения, однако отрасли не следует разрабатывать продукты, которые напрямую угрожают бизнесу банковских депозитов.
Главное
