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Binance Austrália é Orientada a Nomear Auditor Externo Devido a 'Preocupações Graves'
A Binance Austrália tem 28 dias para nomear auditores externos para a consideração da AUSTRAC.
22 de ago. de 2025, 9:28 a.m. Traduzido por IA
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O que saber:
- A Binance Austrália foi instruída a nomear um auditor externo pelo órgão regulador anti-lavagem de dinheiro do país.
- AUSTRAC afirmou ter identificado preocupações sobre a governança AML/CTF da Binance, com base em sua alta rotatividade de funcionários e na falta de recursos locais e supervisão de gerentes seniores.
- A Binance Austrália tem 28 dias para nomear auditores externos para consideração da AUSTRAC.
A Binance Austrália foi instruída pelo órgão regulador de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país a nomear um auditor externo.
Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) disse ter identificado "preocupações sérias" com os controles de AML e combate ao financiamento do terrorismo (CTF) da exchange de criptomoedas.
A História Continua abaixo
A Binance Austrália tem 28 dias para nomear auditores externos para consideração da AUSTRAC.
AUSTRAC afirmou ter identificado preocupações sobre a governança AML/CTF da Binance, com base em sua alta rotatividade de funcionários e na falta de recursos locais e supervisão de gerentes seniores.
“Temos mantido um diálogo aberto e transparente com a Austrac ao longo dos últimos meses e continuamos a valorizar sua orientação, expertise e supervisão,” disse Matt Poblocki, gerente geral da Binance Austrália e Nova Zelândia, de acordo com um relatório da Bloomberg. “Continuamos comprometidos em manter padrões de conformidade de excelência e aprimoraremos continuamente nossas capacidades.”
A Binance não respondeu imediatamente ao pedido da CoinDesk por um comentário adicional.
O império Binance tem tido uma relação difícil com os reguladores ao longo dos anos. Uma série de órgãos reguladores emitiram advertências sobre a autorização da exchange (ou a falta dele) para operar em 2021. Isso chegou ao auge em 2024 quando o fundador Changpeng "CZ" Zhao foi condenado a quatro meses de prisão federal nos EUA após se declarar culpado por violação das leis de lavagem de dinheiro.
AUSTRAC tem tentado adotar uma abordagem proativa para sua supervisão da indústria de ativos digitais nos últimos meses, recentemente promulgando uma série de medidas sobre os provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas devido a preocupações sobre seu suposto uso para golpes.
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