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Binance Australie Sommée de Nommer un Commissaire aux Comptes Externe en Raison de « Sérieuses Préoccupations »
Binance Australia dispose de 28 jours pour nommer des auditeurs externes soumis à l'examen de l'AUSTRAC.
Ce qu'il:
- Binance Australia a été instruit de nommer un auditeur externe par l'organisme de régulation anti-blanchiment d'argent du pays.
- AUSTRAC a indiqué avoir signalé des préoccupations concernant la gouvernance AML/CTF de Binance, en se basant sur son taux élevé de rotation du personnel ainsi que sur un manque de ressources locales et de supervision par des cadres supérieurs.
- Binance Australia dispose de 28 jours pour nommer des auditeurs externes en vue de la considération de l’AUSTRAC.
Binance Australia a été ordonnée de nommer un auditeur externe par le régulateur national de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Centre australien de rapports et d’analyse des transactions (AUSTRAC) a déclaré avoir identifié des « préoccupations sérieuses » avec les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) de la plateforme d'échange de cryptomonnaies.
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Binance Australia dispose de 28 jours pour nommer des auditeurs externes en vue de la considération de l’AUSTRAC.
AUSTRAC a indiqué avoir signalé des préoccupations concernant la gouvernance AML/CTF de Binance, en se basant sur son taux élevé de rotation du personnel ainsi que sur un manque de ressources locales et de supervision par des cadres supérieurs.
« Nous avons engagé un dialogue ouvert et transparent avec Austrac au cours des derniers mois et continuons de valoriser leurs conseils, leur expertise et leur supervision », a déclaré Matt Poblocki, directeur général de Binance Australie et Nouvelle-Zélande, selon un rapport de Bloomberg. « Nous restons engagés à maintenir des normes de conformité de premier ordre et à améliorer continuellement nos capacités. »
Binance n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaires supplémentaires de CoinDesk.
L'empire Binance a entretenu une relation difficile avec les régulateurs au fil des années. Une série d'organismes de régulation a émis des avertissements concernant l'autorisation de la plateforme d'échange (ou son absence) pour opérer en 2021. Cela a atteint un point critique en 2024 lorsque le fondateur Changpeng « CZ » Zhao a été condamné à quatre mois de prison fédérale aux États-Unis après avoir plaidé coupable pour violation des lois sur le blanchiment d'argent.
AUSTRAC a tenté d'adopter une approche proactive à sa surveillance de l'industrie des actifs numériques ces derniers mois, ayant récemment adopté une série de mesures à l'encontre des fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaies en raison de préoccupations concernant leur utilisation présumée pour des escroqueries.
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