Condividi questo articolo
Binance Australia è stata incaricata di nominare un revisore esterno a causa di 'Gravi Preoccupazioni'
Binance Australia ha 28 giorni di tempo per nominare revisori esterni per la valutazione di AUSTRAC.
22 ago 2025, 9:28 a.m. Tradotto da IA
Rendici preferiti su Google
Cosa sapere:
- Binance Australia è stata incaricata dall'autorità australiana per la prevenzione del riciclaggio di denaro di nominare un revisore esterno.
- AUSTRAC ha segnalato preoccupazioni riguardo alla governance AML/CTF di Binance, basate sull'elevato turnover del personale, la carenza di risorse locali e la mancanza di supervisione da parte dei dirigenti senior.
- Binance Australia ha 28 giorni di tempo per nominare revisori esterni da sottoporre alla valutazione di AUSTRAC.
Binance Australia è stata incaricata dal regolatore australiano anti-riciclaggio (AML) di nominare un revisore esterno.
Centro Australiano per le Segnalazioni e l'Analisi delle Transazioni (AUSTRAC) ha identificato \"gravi preoccupazioni\" con i controlli AML e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF) dell'exchange di criptovalute.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi tutte le newsletter
Binance Australia ha 28 giorni di tempo per nominare revisori esterni da sottoporre alla valutazione di AUSTRAC.
AUSTRAC ha segnalato preoccupazioni riguardo alla governance AML/CTF di Binance, basate sull'elevato turnover del personale, la carenza di risorse locali e la mancanza di supervisione da parte dei dirigenti senior.
“Abbiamo interagito in modo aperto e trasparente con Austrac negli ultimi mesi e continuiamo a valorizzare la loro guida, competenza e supervisione,” ha dichiarato Matt Poblocki, direttore generale di Binance Australia e Nuova Zelanda, secondo un rapporto di Bloomberg. “Rimaniamo impegnati a mantenere standard di conformità di prim'ordine e continueremo a migliorare costantemente le nostre capacità.”
Binance non ha risposto immediatamente alla richiesta di ulteriori commenti da parte di CoinDesk.
L'impero Binance ha avuto un rapporto difficile con i regolatori nel corso degli anni. Una serie di enti regolatori ha emesso avvertimenti sull'autorizzazione della piattaforma di scambio (o la sua mancanza) per operare nel 2021. Questo è giunto a un punto critico nel 2024 quando il fondatore Changpeng "CZ" Zhao è stato condannato a quattro mesi di reclusione in una prigione federale negli Stati Uniti dopo aver dichiarato colpevolezza per violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro.
AUSTRAC ha cercato di adottare un approccio proattivo al suo controllo del settore degli asset digitali negli ultimi mesi, ha recentemente adottato una serie di misure nei confronti dei fornitori di ATM crypto a causa di preoccupazioni riguardo al loro presunto utilizzo per truffe.
More For You
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti colpisce Paxful con una multa di 4 milioni di dollari in un caso legato a lavoro sessuale illegale e riciclaggio di denaro
La sanzione per la piattaforma crypto è stata fortemente ridotta grazie alla sua capacità di pagamento, secondo le autorità statunitensi.
What to know:
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto una multa di 4 milioni di dollari dall’ex piattaforma crypto Paxful in una sentenza legata all’elusione delle normative anti-riciclaggio.
- L'importo è stato ridotto rispetto alla somma originaria di 112 milioni di dollari dai procuratori, dopo aver determinato che l'azienda non poteva permettersi di pagare tale cifra, ha dichiarato il DOJ.
