Binance Australia Verplicht Tot Aanstelling van Externe Accountant Wegens 'Serieuze Bezwaren'

Binance Australia is door de Australische toezichthouder op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML) opgedragen een externe accountant aan te stellen.

Australisch Transactie Rapportage- en Analysecentrum (AUSTRAC) zei dat het 'ernstige zorgen' heeft vastgesteld met de AML- en anti-terrorismefinancieringscontroles (CTF) van de crypto-uitwisseling.

Binance Australia heeft 28 dagen de tijd om externe accountants aan te wijzen ter beoordeling door AUSTRAC.

AUSTRAC heeft aangegeven zorgen te hebben geuit over het AML/CTF-beleid van Binance, gebaseerd op het hoge personeelsverloop en het gebrek aan lokale middelen en toezicht door senior managers.

“We hebben de afgelopen maanden open en transparant samengewerkt met Austrac en blijven hun begeleiding, expertise en toezicht waarderen,” zei Matt Poblocki, algemeen directeur van Binance Australië en Nieuw-Zeeland, volgens een rapport van Bloomberg. “Wij blijven ons inzetten voor het handhaven van compliance-standaarden van wereldklasse en zullen onze capaciteiten voortdurend verbeteren.”

Binance reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van CoinDesk om nadere toelichting.

Het Binance-imperium heeft door de jaren heen een moeizame relatie gehad met regelgevende instanties. Een reeks regelgevende instanties heeft waarschuwingen uitgegeven over de vergunning van de beurs (of het ontbreken daarvan) om in 2021 te opereren. Dit bereikte een hoogtepunt in 2024 toen oprichter Changpeng "CZ" Zhao was veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden in een Amerikaans federaal gevangenis na schuld te hebben bekend voor schending van de witwaswetten.

AUSTRAC heeft geprobeerd een proactieve benadering te hanteren aan haar toezicht op de digitale activabranche in de afgelopen maanden, waarbij recentelijk een reeks maatregelen is genomen tegen crypto-ATM-aanbieders vanwege zorgen over hun vermeende gebruik voor oplichting.