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바이낸스 호주, '심각한 우려'로 인해 외부 감사인 선임 지시
바이낸스 오스트레일리아는 AUSTRAC의 심사를 위해 외부 감사인을 지명할 수 있는 28일의 기한이 주어졌다.
알아야 할 것:
- 바이낸스 호주는 해당 국가의 자금세탁방지 규제 당국으로부터 외부 감사인을 임명하라는 지시를 받았습니다.
- AUSTRAC는 높은 직원 이직률과 현지 인력 부족, 그리고 고위 관리자 감독의 부재를 근거로 바이낸스의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 거버넌스에 관한 우려를 제기했다고 밝혔습니다.
- 바이낸스 호주는 AUSTRAC의 심사를 위해 외부 감사를 지명할 28일의 기한이 주어졌습니다.
바이낸스 호주는 해당 국가의 자금세탁방지(AML) 감독기관으로부터 외부 감사를 선임하라는 지시를 받았습니다.
호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC) 심각한 우려를 확인했다고 밝혔다 암호화폐 거래소의 자금세탁방지(AML) 및 대테러자금조달(CTF) 통제와 함께.
이야기 계속
바이낸스 호주는 AUSTRAC의 심사를 위해 외부 감사를 지명할 28일의 기한이 주어졌습니다.
AUSTRAC는 높은 직원 이직률과 현지 인력 부족, 그리고 고위 관리자 감독의 부재를 근거로 바이낸스의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 거버넌스에 관한 우려를 제기했다고 밝혔습니다.
“우리는 지난 몇 개월 동안 Austrac과 공개적이고 투명하게 소통해 왔으며, 그들의 지침, 전문성 및 감독을 계속해서 소중히 여깁니다,”라고 바이낸스 호주 및 뉴질랜드 총괄 매니저 매트 포블로키가 말했습니다, 블룸버그 보도에 따르면. “당사는 업계 최고 수준의 컴플라이언스 기준을 유지하는 데 전념하고 있으며, 지속적으로 역량을 강화해 나갈 것입니다.”
바이낸스는 코인데스크의 추가 의견 요청에 즉각적인 답변을 하지 않았다.
바이낸스 제국은 수년간 규제 당국과 어려운 관계를 유지해 왔습니다. 일련의 규제 기관들거래소의 인가에 대해 경고를 발행했습니다 (또는 부재) 2021년에 운영하기 위해. 이는 2024년에 창립자 장펑 "CZ" 자오가 미국 연방 교도소에서 4개월 실형 선고 자금세탁법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 후.
AUSTRAC는 선제적 접근 방식을 취하려 노력해 오고 있습니다 최근 디지털 자산 산업에 대한 감독을 강화하며, 암호화폐 ATM 제공업체들이 사기 행위에 사용된다는 우려를 이유로 일련의 조치를 시행했습니다.
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