澳大利亚币安因“严重关切”被指示任命外部审计师

澳大利亚反洗钱（AML）监管机构已指示币安澳大利亚任命外部审计员。

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC） 表示已发现“严重问题”与该加密货币交易所的反洗钱（AML）及反恐融资（CTF）控制措施相符合。

币安澳大利亚有28天时间提名外部审计师，供澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）审核考虑。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，基于币安（Binance）员工高流动率、缺乏本地资源配置及高级管理人员监督，已对其反洗钱和反恐融资（AML/CTF）治理提出关注。

“在过去的几个月里，我们与澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）进行了公开且透明的沟通，并将继续重视其指导、专业知识及监督，”币安澳大利亚及新西兰区总经理Matt Poblocki表示，据彭博社报道。“我们始终致力于保持一流的合规标准，并将不断提升我们的能力。”

币安未立即回应CoinDesk进一步置评的请求。

币安帝国多年来与监管机构的关系一直十分紧张。一系列监管机构发布了有关该交易所授权的警告（或其缺失）于 2021 年运营。此事在 2024 年达到顶点，当时创始人赵长鹏“CZ”被 被判处在美国联邦监狱服刑四个月 因违反洗钱法律认罪后。

AUSTRAC 一直在尝试采取积极主动的方式 近期，该机构加强了对数字资产行业的监管，针对加密货币ATM提供商涉嫌被用于诈骗的担忧，最近采取了一系列措施。