Поділитися цією статтею
Binance Australia зобов’язана призначити зовнішнього аудитора через «серйозні занепокоєння»
Binance Australia має 28 днів для призначення зовнішніх аудиторів на розгляд AUSTRAC.
Що варто знати:
- Binance Australia була зобов'язана призначити зовнішнього аудитора за розпорядженням регулятора з питань боротьби з відмиванням грошей країни.
- AUSTRAC повідомила про свої занепокоєння щодо системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF) у Binance через високий рівень плинності персоналу, а також через відсутність місцевих ресурсів та належного контролю з боку старших менеджерів.
- Binance Australia має 28 днів на призначення зовнішніх аудиторів для розгляду AUSTRAC.
Binance Australia було надіслано доручення призначити зовнішнього аудитора від регулятора з протидії відмиванню грошей (AML) країни.
Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) повідомила про виявлення "серйозних занепокоєнь" з контрольною системою AML та заходами протидії фінансуванню тероризму (CTF) криптовалютної біржі.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Binance Australia має 28 днів на призначення зовнішніх аудиторів для розгляду AUSTRAC.
AUSTRAC повідомила про свої занепокоєння щодо системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF) у Binance через високий рівень плинності персоналу, а також через відсутність місцевих ресурсів та належного контролю з боку старших менеджерів.
«Ми відкрито та прозоро співпрацювали з Austrac протягом останніх кількох місяців і надалі цінуємо їхні рекомендації, експертизу та нагляд», — заявив Метт Поблоцький, генеральний директор Binance Australia та Нової Зеландії, згідно з доповіддю Bloomberg. «Ми і надалі віддані підтримці найвищих стандартів комплаєнсу та постійно вдосконалюватимемо наші можливості.»
Binance не відповіла негайно на запит CoinDesk щодо додаткового коментаря.
Імперія Binance протягом багатьох років мала складні відносини з регуляторами. Ряд регуляторних органів виникли попередження щодо авторизації біржі (або його відсутність) для роботи у 2021 році. Це досягло кульмінації у 2024 році, коли засновник Чанпенг "CZ" Чжао був отримав чотири місяці ув’язнення у федеральній в’язниці США після визнання вини у порушенні законів щодо відмивання грошей.
AUSTRAC намагається застосовувати проактивний підхід у контексті свого нагляду за галуззю цифрових активів у останні місяці нещодавно ухвалила низку заходів щодо операторів крипто-банкоматів через побоювання їх можливої участі у шахрайських схемах.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Комісія з цінних паперів та бірж США допомагає брокерам у сфері зберігання криптовалют, ретельніше аналізує діяльність альтернативних торгових систем
У рамках своєї поточної серії заяв співробітників, спрямованих на висвітлення погляду регулятора щодо криптовалютних питань, Комісія з цінних паперів і бірж торкнулася теми брокерського зберігання.
What to know:
- Нове речення Комісії з цінних паперів та бірж США дає рекомендації брокерам, які оперують криптовалютою клієнтів, щодо того, як управляти активами, уникаючи порушень вимог урядових регуляторів.
- Агентство також оприлюднило набір часто заданих питань, які розглядають активність альтернативних торгових систем, що працюють з криптоактивами.
