Поділитися цією статтею
Binance Australia зобов’язана призначити зовнішнього аудитора через «серйозні занепокоєння»
Binance Australia має 28 днів для призначення зовнішніх аудиторів на розгляд AUSTRAC.
22 серп. 2025 р., 9:28 дп Перекладено AI
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Binance Australia була зобов'язана призначити зовнішнього аудитора за розпорядженням регулятора з питань боротьби з відмиванням грошей країни.
- AUSTRAC повідомила про свої занепокоєння щодо системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF) у Binance через високий рівень плинності персоналу, а також через відсутність місцевих ресурсів та належного контролю з боку старших менеджерів.
- Binance Australia має 28 днів на призначення зовнішніх аудиторів для розгляду AUSTRAC.
Binance Australia було надіслано доручення призначити зовнішнього аудитора від регулятора з протидії відмиванню грошей (AML) країни.
Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) повідомила про виявлення "серйозних занепокоєнь" з контрольною системою AML та заходами протидії фінансуванню тероризму (CTF) криптовалютної біржі.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Binance Australia має 28 днів на призначення зовнішніх аудиторів для розгляду AUSTRAC.
AUSTRAC повідомила про свої занепокоєння щодо системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF) у Binance через високий рівень плинності персоналу, а також через відсутність місцевих ресурсів та належного контролю з боку старших менеджерів.
«Ми відкрито та прозоро співпрацювали з Austrac протягом останніх кількох місяців і надалі цінуємо їхні рекомендації, експертизу та нагляд», — заявив Метт Поблоцький, генеральний директор Binance Australia та Нової Зеландії, згідно з доповіддю Bloomberg. «Ми і надалі віддані підтримці найвищих стандартів комплаєнсу та постійно вдосконалюватимемо наші можливості.»
Binance не відповіла негайно на запит CoinDesk щодо додаткового коментаря.
Імперія Binance протягом багатьох років мала складні відносини з регуляторами. Ряд регуляторних органів виникли попередження щодо авторизації біржі (або його відсутність) для роботи у 2021 році. Це досягло кульмінації у 2024 році, коли засновник Чанпенг "CZ" Чжао був отримав чотири місяці ув’язнення у федеральній в’язниці США після визнання вини у порушенні законів щодо відмивання грошей.
AUSTRAC намагається застосовувати проактивний підхід у контексті свого нагляду за галуззю цифрових активів у останні місяці нещодавно ухвалила низку заходів щодо операторів крипто-банкоматів через побоювання їх можливої участі у шахрайських схемах.
