Binance Australia wurde zur Ernennung eines externen Wirtschaftsprüfers wegen „ernster Bedenken“ angewiesen

Binance Australia wurde von der australischen Geldwäscheaufsichtsbehörde (AML) verpflichtet, einen externen Wirtschaftsprüfer zu ernennen.

Australische Transaktionsmeldestelle und Analysezentrum (AUSTRAC) gab bekannt, dass „ernsthafte Bedenken“ identifiziert wurden mit den AML- und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF)-Kontrollen der Krypto-Börse.

Binance Australia hat 28 Tage Zeit, um externe Prüfer zur Prüfung durch AUSTRAC zu benennen.

AUSTRAC gab an, Bedenken hinsichtlich der AML/CTF-Governance von Binance aufgrund der hohen Fluktuation im Personal sowie eines Mangels an lokalen Ressourcen und der Aufsicht durch leitende Manager geäußert zu haben.

„Wir haben in den vergangenen Monaten offen und transparent mit Austrac zusammengearbeitet und schätzen weiterhin deren Beratung, Expertise und Aufsicht“, sagte Matt Poblocki, Geschäftsführer von Binance Australien und Neuseeland, laut einem Bloomberg-Bericht. „Wir bleiben weiterhin verpflichtet, erstklassige Compliance-Standards einzuhalten, und werden unsere Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen.“

Binance reagierte nicht umgehend auf die Anfrage von CoinDesk nach weiteren Kommentaren.

Das Binance-Imperium hatte über die Jahre hinweg eine schwierige Beziehung zu den Regulierungsbehörden. Eine Reihe von Aufsichtsbehörden hat Warnungen bezüglich der Zulassung der Börse herausgegeben (oder das Fehlen dessen) im Jahr 2021 zu operieren. Dies kulminierte im Jahr 2024, als der Gründer Changpeng „CZ“ Zhao zu einer viermonatigen Haftstrafe in einem US-Bundesgefängnis verurteilt nach Schuldbekenntnis wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze.

AUSTRAC hat versucht, einen proaktiven Ansatz zu verfolgen im Zuge seiner Aufsicht über die digitale Vermögenswerte-Industrie in den letzten Monaten kürzlich eine Reihe von Maßnahmen gegen Anbieter von Krypto-Geldautomaten ergriffen hat, aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihres mutmaßlichen Einsatzes für Betrugszwecke.