Binance Australia Inatasan na Magtalaga ng External Auditor Dahil sa 'Malubhang Alalahanin'

Inutusan ang Binance Australia na humirang ng external auditor ng anti-money laundering (AML) regulator ng bansa.

Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) sinabi nito na natukoy ang "mga seryosong alalahanin" gamit ang mga kontrol ng AML at counter-terrorism financing (CTF) ng Crypto exchange.

May 28 araw ang Binance Australia para mag-nominate ng mga external auditor para sa pagsasaalang-alang ng AUSTRAC.

Sinabi ng AUSTRAC na nag-flag ito ng mga alalahanin tungkol sa pamamahala ng AML/CTF ng Binance batay sa mataas na turnover ng kawani nito at kakulangan ng lokal na resourcing at pangangasiwa ng senior manager.

"Nakipag-ugnayan kami nang hayagan at malinaw sa Austrac sa nakalipas na ilang buwan at patuloy na pinahahalagahan ang kanilang paggabay, kadalubhasaan, at pangangasiwa," sabi ni Matt Poblocki, pangkalahatang tagapamahala ng Binance Australia at New Zealand, ayon sa ulat ng Bloomberg. "Nananatili kaming nakatuon sa pagpapanatili ng pinakamahusay sa klase na mga pamantayan sa pagsunod at patuloy na magpapahusay sa aming mga kakayahan."

Hindi agad tumugon si Binance sa Request ng CoinDesk para sa karagdagang komento.

Ang imperyo ng Binance ay nagkaroon ng mahirap na ugnayan sa mga regulator sa paglipas ng mga taon. Isang string ng mga regulatory body nagbigay ng mga babala tungkol sa pagpapahintulot ng palitan (o kakulangan nito) upang gumana noong 2021. Natapos ito noong 2024 nang ang tagapagtatag na si Changpeng "CZ" Zhao ay sinentensiyahan ng apat na buwan sa pederal na bilangguan ng U.S pagkatapos umamin ng guilty para sa paglabag sa mga batas sa money laundering.

Sinusubukan ng AUSTRAC na gumawa ng maagap na diskarte sa pangangasiwa nito sa industriya ng digital asset nitong mga nakaraang buwan, kamakailan ay nagpatupad ng isang serye ng mga hakbang sa mga provider ng Crypto ATM sa mga alalahanin tungkol sa kanilang diumano'y paggamit para sa mga scam.